宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年5月22日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董事会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》等相关规定，公司结合自身实际情况拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年5月27日