宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024年年度报告

2025-007

【2025年3月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以644,415,868为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 45

第六节 重要事项 ...... 48

第七节 股份变动及股东情况 ...... 69

第八节 优先股相关情况 ...... 76

第九节 债券相关情况 ...... 77

第十节 财务报告 ...... 78

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他有关资料

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司专注于研发和生产提供高端精密机械零部件及成套设备，主要包括压缩机、真空泵、液压泵以及高效精密切削刀具等多个业务板块。公司主要产品为工业通用产品和设备，与国家宏观经济的发展紧密相连，与国民经济的发展周期基本保持一致。

（一）压缩机业务板块

螺杆空气压缩机作为工业领域关键设备，以高效、稳定的压缩空气为核心输出，为机械制造、石油化工、纺织服装等行业的生产提供基础动力保障，是现代工业体系中不可或缺的关键基础设施，也是国家重点支持的节能设备之一。我国螺杆空压机市场经过多年的发展进入相对成熟阶段，国产螺杆压缩机技术水平不断提升，与国际品牌的差距逐渐缩小，竞争力增强。同时，市场竞争激烈，产品同质化现象较为严重，部分中小企业面临较大的生存压力。未来随着中国制造业向高质量发展阶段迈进，工业生产自动化程度的提高以及新兴行业的快速发展，对高品质空气动力的需求将持续增加，螺杆空压机市场将迎来难得的发展机遇，拥有广阔的市场发展前景。

公司压缩机业务板块主要从事螺杆空气压缩机产品的研发设计、生产和销售。公司是国内重要的螺杆压缩机生产厂商之一，在业内处于先进行列，公司生产的螺杆主机荣获了第五批全国制造业单项冠军产品称号。展望未来，我们将继续秉承“节能环保、进口替代”的产品战略定位，精准规划产品发展目标，提升制造能力，致力于实现产品质量领先，成本领先，进一步增强产品的竞争力。

（二）真空泵业务板块

真空泵是产生、改善和维持真空环境的装置，是真空工艺过程中必不可少的设备，广泛应用于化工、食品、家电、光伏、光学、锂电池、半导体等制造行业及科学研究领域。近年来，随着我国半导体、光伏、锂电池等新兴产业的快速发展，对真空泵的需求量持续增长，国内真空泵市场规模不断扩大。尽管国内企业在该领域起步较晚，但近年来发展迅速，已涌现出一批优秀企业，在部分领域具备与国外品牌竞争的实力。未来，随着我国制造业转型升级和新兴产业的进一步发展，真空泵市场需求将持续增长，特别是在光伏、LED、锂电池、半导体等领域，以及传统产业升级中对节能环保性能的需求提升，市场发展空间广阔。

公司真空泵业务板块主要从事真空泵产品的研发、设计、生产和销售。经过多年的积累与发展，公司在技术和生产工艺方面取得了显著进步，拥有先进的设计制造能力，并构建了完善的产品体系。公司产品线丰富，涵盖螺杆真空泵、旋片真空泵、涡旋真空泵等多种类型，品类齐全，能够满足光伏、家电、化工、食品等不同行业的多样化需求。凭借卓越的产品性能和完善的售后服务，公司产品得到了市场和客户的广泛认可，品牌影响力不断提升，推动了业务的快速发展。未来，公司将继续坚持以市场为导向，加大研发投入，持续提升技术创新能力和生产工艺水平，积极拓展新的应用领域。通过不断努力，公司致力于将鲍斯真空打造成为全球真空泵行业的领先品牌，为客户创造更大价值，为行业发展贡献力量。

（三）液压泵业务板块

液压泵是液压系统中的核心动力元件，负责为系统提供动力，广泛应用于工程机械、船舶、石化、矿山、机床、塑料注塑机、冶金铸造等行业。其作用是将机械能转化为液压能，驱动执行元件，实现机械运动和控制功能。近年来，随着国内制造业，尤其是高端装备和先进制造领域的快速发展，液压泵市场需求显著增长。国内液压泵行业在技术研发、生产工艺和市场拓展方面取得长足进步，逐步缩小与国际先进水平的差距。国内品牌在技术创新、产品性能提升以及应用领域扩展方面表现突出，特别是在高精度、高效率和低噪音等领域取得显著进展。未来，随着国民经济持续增长、工业化与城镇化的深化，以及大规模设备更新需求的释放，液压泵市场将迎来更广阔的发展空间。在智能制造和绿色制造等新兴领域的推动下，液压泵行业有望保持快速增长，市场前景乐观。

公司液压泵业务板块主要由子公司威克斯液压负责，涵盖液压泵及伺服节能系统的研发、设计、生产和销售。威克斯液压专注于液压泵及伺服节能系统领域，经过多年发展，产品链不断扩展，现已形成种类齐全、规格多样的产品系列，

并成功入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业。未来，威克斯液压将继续坚持引进、创新、超越的发展战略，秉持优质、高效、低耗、安全的经营理念，致力于成为一流的液压泵制造商和伺服节能系统解决方案专家。

（四）精密切削刀具业务板块

刀具是机床直接作用于工件的锋刃，是工业机床的“牙齿”，在机械加工中发挥着不可替代的关键作用。得益于中国制造业自动化和智能化快速发展，制造业转型升级加快，刀具市场需求持续增长。国内企业通过多年积累，已掌握了基体、结构、成型、涂层等关键技术，产品性能不断提升。未来，随着制造业对高精度、高效率加工需求的增加，刀具市场将迎来更广阔的发展空间。

公司精密切削刀具业务板块主要由原子公司阿诺精密负责。公司已于2024年7月1日完成了阿诺精密的股权转让，阿诺精密不再纳入公司合并报表范围。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务及产品

公司业务围绕高端制造、精密制造展开，报告期内公司主营业务包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具等，是一家集研发、生产、销售于一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。

公司主要产品及应用情况介绍如下：

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购的物资包括产品原材料、配件及生产加工用易耗件等。公司采购模式为“按需采购”模式。公司根据具体生产计划及订单安排，参考现有库存量情况执行采购任务，向供应商采购相应物资。公司长期坚持“品质第一、价格优先”的采购原则，通过比质、比价采购的方式选择供应商。当前，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料、配件及易耗件供应充足、渠道畅通。

2、生产模式

公司采用备货生产和订单生产相结合的生产模式。压缩机主机、真空泵、标准液压泵、数控刀片等标准件产品，公司采用“备货生产、安全库存”的原则，根据近期产品销售数量，结合对市场需求的预期等进行综合分析判断，对产品提前生产、备货，使生产方式更为灵活，更能主动面对市场需求。对工艺压缩机、非标刀片等非标准件，采用“订单生产、量身定制”的模式，公司根据订单要求，制定生产计划，组织相应生产。

3、销售模式

公司总体采用以直销为主，经销为辅的销售模式。公司不同产品，销售模式侧重点有所不同。压缩机主机、真空泵、液压泵、刀具等主要采用直销为主的模式，公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，直接完成销售。压缩机整机则主要采用经销为主的模式，公司将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售给用户。

三、核心竞争力分析

（一）产品定位优势

公司自成立以来始终秉持“节能减排、进口替代”的产品理念，这与国家倡导的节能减排和自主可控的发展战略高度一致，充分契合国家的战略方向。随着我国制造业的持续进步以及国家对节能环保和自主创新支持的不断增强，公司将迎来更加有利的政策环境和广阔的市场机遇，为公司的后续发展提供坚实的基础。

展望未来，公司将专注于产品的创新和技术升级，加速推进进口替代的进程，生产更加高效、环保的产品，提升核心竞争力，为推动我国制造业向高质量转型升级贡献自己的力量。

（二）制造能力优势

经过多年的积累和沉淀，公司在产品的生产、制造能力方面不断提升，形成了显著的优势。公司拥有一支经验丰富、技能优秀的生产制造团队，并在生产设备方面进行了大量的投入，引进了一系列国际领先的制造设备。这些先进设备不仅提高了生产效率，还大大提升了产品的精度和质量。公司实施了基于6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）原则的制造管理体系，并通过严格执行6S标准，实现了从原材料采购到成品出库的全过程精细化管理，确保每一个环节都符合最高质量要求。强大的制造能力使公司能够迅速适应市场的变化，及时调整生产策略，确保产品质量始终处于行业领先水平。

后续，随着公司在宁波、江西、重庆等地生产基地的建成投产，公司的生产制造能力将得到进一步的增强。公司将通过不断优化生产流程和提升管理水平，致力于实现质量领先和成本领先，为客户提供性价比更高的产品。

（三）科技研发优势

公司坚信科技创新是推动发展的核心动力，在产品研发方面持续加大投入。公司构建了完善的研发体系，拥有一支高素质的研发团队。在重视科技研发投入的同时，公司同样注重知识产权的积累与保护，积极申请专利并参与国家及行业标准的制定。公司的科技研发优势确保了新产品的高效开发和现有产品的持续迭代和优化，为公司赢得了显著的竞争优势。展望未来，我们将继续扩大在科技研发领域的投入，通过技术创新驱动公司的持续发展，保持公司在技术上的领先地位，以满足市场和客户日益增长的需求。

（四）品牌口碑优势

公司始终将品质视为企业发展的生命线，坚持以客户服务为核心价值导向。公司建立了覆盖研发、生产、检测的全流程品控体系，引进国际先进设备和技术，确保产品性能精准匹配用户需求，以卓越品质赢得客户长期信赖。公司构建了完善的售前和售后服务体系，确保客户在购买和使用过程中获得及时、专业的支持与帮助，树立了良好的口碑。多年来，凭借扎实的产品力和用户至上的服务理念，公司产品赢得了市场的广泛认可，螺杆压缩机主机更是被评为第五批全国制造业单项冠军产品。

未来，我们将继续秉持匠心精神，通过技术创新和服务升级，巩固行业领先地位，让优质口碑成为企业最闪亮的名片。

四、主营业务分析

1、概述

（一）总体经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入232,114.34万元，同比下降3.9%；实现归属于上市公司股东的净利润83,227.64万元，同比上升196.58%。

2、报告期末，公司总资产354,464.77万元，同比下降5.25%；归属于上市公司的净资产250,227.12万元，同比上升33.87%。

3、公司于2024年7月完成阿诺精密股权交割，实现投资收益68,106.65 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为47,120.00万元；于2024年12月处置苏州机床电器厂有限公司51%股权，该公司长期股权投资由成本法改为权益法核算，影响归属于上市公司股东的净利润为5,215.39万元。上述事项影响公司整体的营业收入、资产总额等金额。

4、母公司本年度由于处置子公司，高新技术产品收入占同期总收入（包含处置子公司收入）比例低于60%，本期按照25%计提所得税。

（二）主要业务板块经营情况

1、压缩机及液压泵业务发展态势良好，营收与毛利率均稳步增长。

2、真空泵业务项目销售持续验收，收入有所增长，同时因销售策略调整，毛利率略微下降。

3、从事刀具业务的阿诺精密已于2024年7月1日完成剥离，不再纳入合并范围。

注：根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号)相关要求，公司变更有关会计政策，对2023年度各业务板块毛利率进行追溯调整。

（三）研发投入情况

公司注重研发投入和知识产权保护，报告期内公司研发投入为11,035.84万元。截至报告期末，公司有研发人员267人，占总人数13.34%；拥有各项有效专利443项，其中发明专利45项，实用新型专利374项，外观专利24项。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

1、压缩机产品市场需求增加，对应产量及库存增长。

2、阿诺精密已于2024年7月1日剥离，表中刀具产品及相关业务为截至2024年6月30日数据。

3、真空泵产销存差异较大，主要为生产领用16,056台。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元

说明注：根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号)相关要求，2023年相关数据有所变动。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

详见附注第十节“财务报告”之九、“合并范围的变更”。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

?适用 □不适用从事刀具业务的阿诺精密已于2024年7月1日完成剥离，不再纳入合并范围高效精密切削刀具业务2024年1-6月销售收入41,705.50万元，2023年度销售收入81,633.65万元。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、因受光伏行业影响，真空泵板块应收账款增加。

2、本期收到阿诺精密处置款，投资活动现金流入增加； 购建固定资产增加，投资活动现金流出增加。

3、本期现金分红及股份回购，筹资活动现金流出增加。

4、投资活动净额增长，使得现金及现金等价物增加额大幅增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

公司报告期内经营活动产生的现金净流量为-3,967.46万元，本年度净利润87,215.31万元，差异较大，主要系：

（1）本报告期公司处置子公司，产生较大投资收益。

（2）因受光伏行业影响，真空泵板块应收账款增加。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容系本期处置子公司影响。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用 ?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用

电器厂49%股权。

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额68,106.65万元，计入投资收益。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持高端制造和智能制造的发展方向，聚焦主业，加大压缩机、真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造，进一步做强、做大、做透流体机械产业链。

公司秉承勤劳节俭、稳步发展、创造价值的经营理念，倡导弥勒文化中的开明、开拓、和谐、和乐精神，致力于把公司建设成一家拥有核心竞争力能和谐发展的国际型公司。

（二）公司经营计划

公司将以长期发展战略为指导，坚持“进口替代、节能减排”的产品定位，同时积极拓展国际市场，推动转型升级，提升经营能力，为客户提供更优质的产品，为股东创造更大的价值。

1、加强关键零部件制造：在现有产品基础上，加强关键零部件的生产制造，提升产品竞争力。

2、拓展销售模式与渠道：积极创新销售模式，拓展销售渠道，主动融入全球产业链，大力开拓海外市场业务。

3、优化生产流程与基地建设：持续优化生产流程，提升生产效率，加快推进宁波、江西、重庆等新生产基地的建设，全面提升制造生产能力。

4、加大研发创新力度：加大研发投入，积极引进和培养科技人才，持续推进新产品的研发和迭代，拓展产品应用领域和市场，发掘新的市场增长点。

5、加强数字化投入与产业互联平台建设：加大数字化投入，赋能产业链，通过不断积累产业链数据，实现数据驱动产业链的产品制造与交易。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、行业发展波动风险

公司主要从事压缩机、真空泵、液压泵等通用设备的生产制造，产品广泛应用于机械装备制造、石油化工、食品生产等工业领域。公司业务与国民经济发展紧密相连，尤其与制造业的发展密切相关。如果制造业不景气，将使行业整体需求出现波动，进而对公司经营业绩产生影响。

面对行业发展的波折，公司坚定相信中国经济长期向好、中国制造长期向好的基本面不会改变，流体机械装备市场拥有广阔的发展前景。公司将加大压缩机、真空泵、液压泵等产品及关键零部件的研发和生产制造，做强、做大、做透流体机械产业链，提高制造能力和管理水平，优化产品质量和服务，增强核心竞争力，提升抵御行业波动的能力。

2、市场竞争加剧风险

随着技术创新的加速，产品迭代周期缩短，各企业为保持竞争力纷纷加大在研发和生产领域的投入。与此同时，新进入者不断涌入市场，进一步加剧了行业竞争，使原本复杂的市场格局更加动态多变。

面对愈发激烈的市场竞争，公司坚持“进口替代、节能减排”的产品定位，同时积极拓展国际市场，推动转型升级，提升研发、制造能力，创新销售模式，拓展销售渠道，为客户提供更优质的产品，提高自身核心竞争力。

3、管理和控制失控风险

随着公司的不断成长，其组织结构和管理体系变得日益复杂，这不仅提升了经营决策的难度，也对风险控制提出了更高的挑战。为了适应这种变化，经营团队需要在管理水平、风险控制能力、资源整合效率以及协同合作方面展现出更高的专业素养。

为确保公司的持续稳定发展，我们将严格遵循相关法律法规，并依据公司章程，致力于完善和优化内部控制制度与管理流程。通过调整管理体系，积极引入创新的管理模式来提升组织效能，力求实现管理上的科学性和高效性。同时，公司计划进一步增强全员的风险管理意识，加强对内部控制的监督力度，确保每一项决策都基于科学分析，并能有效执行。

4、产品迭代缓慢的风险

在当前快速发展的市场环境中，技术已成为推动进步的核心动力，特别是产品的技术创新，更是公司成长的关键因素。若产品无法紧跟市场变化进行及时升级与迭代，将严重影响公司的可持续发展。

针对产品迭代速度缓慢可能带来的风险，公司将采取积极措施：一是持续加大研发投入力度，确保研发资源的充足与稳定；二是积极引进和培养高素质技术人才，打造一支高效、创新的研发团队；三是与国内外的科研院所、高校合作，了解行业先进技术和趋势；四是不断完善研发体系，优化研发流程，提升研发效率。通过以上举措，公司致力于巩固在行业内的技术领先地位，确保产品始终处于市场前沿，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的基本情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召集、召开股东大会。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，保障全体股东的利益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，学习相关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。各位监事能够依照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步的学习，熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的能力。

（五）投资者关系管理

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，不断加强与各方的沟通交流，推进公司持续、健康的发展。公司根据《投资者关系管理办法》接待投资者的来访和咨询，通过业绩说明会、实地接待、电话接待、互动易平台等多种渠道与投资者保持公平统一、及时密切地沟通交流。2024年度，公司接待投资者实地/电话调研20次，召开业绩说明会1次，回复互动易提问103条。公司真实、准确、完整的进行信息披露，提高公司信息的透明度，保障公司所有投资者能公平的获取公司信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务和机构等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

公司及控股子公司拥有完整、独立的生产、供应、销售体系和人员，在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

2、资产独立

公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司及控股子公司具备与生产经营有关的独立的研发、采购、生产、销售体系及辅助体系和配套设施；合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权；亦不存在以公司资产、权益或信用为各股东的债务提供担保以及资产、资金被实际控制人及其关联方占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，所有员工均与公司签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度。设立了专门的人事部门，并办理了独立的社会保障账户。公司高管人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计管理制度。公司及控股子公司均独立建账，并按公司制定的财务管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

5、机构独立

公司及控股子公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权。公司研发、采购、生产、质量、销售、财务、人力资源等内部职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，与控股股东控制的其他企业完全分开，公司不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈金岳，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，工商管理专业，硕士研究生，奉化区人大代表、压缩机协会理事。曾任奉化大桥成立合金材料厂、奉化市精达机械厂负责人。2005年5月起至今任上海鲍斯执行董事，2008年5月至2010年10月任鲍斯有限执行董事，2010 年12月至今任本公司董事长，2016年7月开始兼任公司总经理，负责公司发展规划和经营方针的制定。现同时担任怡诺鲍斯集团有限公司执行董事、宁波鲍斯产业链服务有限公司执行董事。

陈立坤，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月起至今任公司董事，现同时担任宁波怡诺投资管理有限公司执行董事兼经理，宁波金晟芯影像技术股份有限公司董事长，宁波市奉化锡金农业技术开发有限公司执行董事兼经理，中科致良新能源材料（浙江）有限公司董事，宁波怡诺乡根电子商务有限公司监事。

楼俊杰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年曾任上海鲍斯压缩机有限公司总经理助理、销售总监、副总经理、总经理；2010年至2016年任公司市场总监；2016年12月至2025年1月任公司副总经理；2021年5月至2025年1月任公司董事。于2025年1月9日离任，离职后不再担任公司任何职务。

徐斌，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。曾任奉化市工商局科长，民革宁波市委会主任科员，宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

华秀萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师，宁波新结构经济学研究中心常务副主任，诺丁汉（宁波保税区）区块链有限公司董事兼总经理。2022年12月至今任公司独立董事，现同时担任宁波富邦精业集团股份有限公司及东莞银行股份有限公司独立董事。

刘慧杰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，二级律师，中华全国律师协会合规工作组成员、宁波市律师协会副会长。2000年1月至2008年12月任职于浙江天职正律师事务所、浙江众信律师事务所。2009年1月至今任浙江导司律师事务所副主任。2022年12月至今任公司独立董事。吴雷鸣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，浙江省注册会计师行业第一批后备管理人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009 年 9 月至今任宁波国穗会计师事务所董事、副主任会计师。2019年2月起，分别担任宁波GQY视讯股份有限公司、新日月生活服务集团股份有限公司、宁波金鸡强磁股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今任公司独立董事。

夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、贸易部经理、办公室主任、副总经理，成立科技监事、总经办主任。2010年12月至今任公司监事、行政人资总监；同时担任宁波威克斯液压有限公司监事；苏州鲍斯智能制造技术有限公司监事；宁波鲍斯产业链服务有限公司监事；苏州机床电器厂有限公司监事；宁波长壁液压传动科技有限公司监事；宁波鲍斯工业气体技术有限公司监事；公司参股设立的销售公司监事。

王秀光，男，汉族，1966年生，浙江奉化人，大学本科学历，纺织工程专业，中级工程师。1990年 8 月至 2000年 7月，任奉化毛纺厂厂长、奉化五月花毛衣厂厂长；2000年8月至2015年12月，先后任奉化市溪口经济发展局副局长、宁波溪口雪窦山名山开发建设有限公司项目部主任；2016年3月至 2017 年 3 月，任宁波圣菲机械制造有限公司投资顾问；2017年4月至2017年8月任宁波威克斯液压有限公司副总经理；2017年8月至今任宁波威克斯液压有限公司董事、总经理。2022年6月至今任公司监事。

邬姜伟，男，1984年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任公司工艺机制造部部长、整机三部部长，整机研究二所所长，整机制造部副总经理，现任公司特种整机部总经理。2022年12月至今任公司职工监事。

周齐良，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任奉化锦屏会计事务所审计部经理，奉化广平会计事务所评估部经理，爱伊美集团有限公司财务总监，成立科技财务总监、董事。2010年12月至今任公司财务总监，主要负责公司财务管理工作。

邬永波，男，1981年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任宁波爱发科真空技术有限公司职员、售后主管、区域销售经理、市场开拓科科长。自2011年入职公司，组建公司真空泵事业群，2011年至今任公司真空泵事业群总经理。2017年8月至今任宁波威克斯液压有限公司董事。2021年4月至今任公司副总经理。

张炯焱，男，1984年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员、全国压缩机标准化技术委员会委员。曾获宁波市领军和拔尖人才、宁波市五一劳动奖，大型煤层气回收成套装置项目获2012年第八届宁波市发明创新金奖、LGM煤层气螺杆压缩机组项目获2013年浙江省科学技术三等奖。2006年入职公司技术部，曾任公司技术部部长，现任公司压缩机事业群副总经理、压缩机研究院院长。2021年4 月至今任公司总工程师。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司于2024年3月15日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》，同日召开第五届监事会第十次会议审议通过《关于公司监事薪酬的议案》，并于2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。明确2024年度公司董监高的薪酬如下：①在公司内部担任其他职务的董事、监事，按其原职务领取薪酬；②独立董事按月领取津贴；③其他董事、监事不在公司领取薪酬；④高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪与其所承担的责任、风险、压力、业绩挂钩，年薪的计算公式：年薪=基本工资+绩效工资。其中：绩效工资根据业绩考核结果进行浮动。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事对公司有关建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

在报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》等法律法规，秉持“公平、公正、激励”的核心原则，构建了兼具公平性、科学性及竞争性的薪酬政策体系，为员工价值实现与企业可持续发展提供了制度保障。在薪酬策略制定过程中，公司以岗位价值为核心导向，系统评估各岗位的职责范围、工作复杂度及专业技能要求，确保薪酬分配的差异化与公平性。同时，公司持续跟踪区域经济环境、行业薪酬趋势及企业经营状况，通过动态调整机制实现薪酬水平的市场对标与内部均衡，既保障员工获得与贡献相匹配的回报，也维持企业人才竞争力。

通过不断优化薪酬结构，公司合理配置基本工资、绩效奖金、专项津贴及福利保障等要素，形成多维度激励机制。该体系不仅精准量化员工的工作价值与业绩成果，使每位员工的付出得到及时、充分的认可与回报，从而强化归属感与忠诚度；更通过差异化设计，有效平衡人才吸引、保留与企业成本控制目标，为组织战略落地提供坚实的人力资源支撑。

3、培训计划

公司始终将员工培训与人才储备作为战略发展的核心支柱，秉持“学习、和谐、坚持、专业”的企业文化理念，系统构建科学化、体系化、高效化的人才培养体系，同步完善培训制度与流程，为公司可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司紧密围绕市场动态与战略需求，结合员工职业规划，设计并实施了覆盖全层级、多维度的培训方案。通过线上线下融合的创新模式，统筹开展内部培训、外部研修及自主学习三大模块，培训内容涵盖新员工入职引导、专业技能强化、中高层管理能力提升、6S管理规范及安全生产标准等核心领域，全方位提升员工综合素养。此类举措不仅显著激发了员工的自主学习动力，更在企业内部形成浓厚的学习文化，助力员工实现职业成长与价值实现，从而为公司高速发展提供强劲的人才动能，形成“企业与员工共同成长、协同发展”的良性生态。

展望未来，公司将进一步加大培训投入，持续优化内部培训机制，深度整合外部优质资源，拓宽多元化培训渠道，为员工职业发展提供全周期支持。同时，通过激励机制倡导自主学习，搭建更具开放性的能力展示平台，为公司长远发展储备高质量人才梯队。此举将助力公司在市场竞争中巩固优势地位，确保战略目标的高质量落地与可持续发展。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用公司的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，决策程序和机制完备，分红的标准和比例明确、清晰，董事、监事均尽职尽责发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，并根据法律法规和监管的最新要求持续更新，确保各项内控制度具备合理性、完整性和有效性。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展，保障公司及全体股东的利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、 《排污单位自行监测技术指南总则》 (HT819-2017) 等技术规范及指南要求，依据《中华人民共和国环境影响评价法》申报公司环评报告及环评批复，申请并办理排污许可证手续，排污许可到期前办理延续手续，严格按照废水排放执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996，氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/ 887-2013，有组织废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/ 2146-2018。环境保护行政许可情况

宁波市生态环境局奉化分局核发的排污登记，鲍斯西坞厂区：编号为91330200674725577Q003Z，有效期至2028年05月23日；鲍斯江口厂区：编号为91330200674725577Q001W，有效期至2028年11月22日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

滤布：

29.87

吨。

对污染物的处理

危废交由有资质的单位进行处置。环境自行监测方案委托有资质的第三方进行废气、废水检测并发放检测报告。突发环境事件应急预案

公司已编制《宁波鲍斯能源装备有限公司突发环境事件应急预案》，已在当地环保局备案。备案编号为：330283-2022-004L。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按期根据《环境保护税法》等法律规定核算并足额缴纳环保税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司秉持“让天更蓝”的使命，致力于通过科技创新与绿色实践减少碳排放，推动可持续发展。公司聚焦节能螺杆压缩机生产，不断优化螺杆节能技术，生产更高效节能的产品，助力用户降低能耗与碳排放。同时，公司生产的真空泵广泛应用于光伏、锂电池等新能源生产环节，为清洁能源生产提供支持，推动新能源产业的低碳转型，从源头上助力减少碳排放。另一方面，公司严格遵循环保标准，通过工艺优化与设备升级，持续降低单位产品能耗和污染排放。公司严格执行环保“三同时”制度，配备先进的环保设备及污染处理设施，确保废水、废气处理设施正常运行，废水、废气按国家三级标准达标排放。此外，公司还注重废水循环利用与废气处理能力的提升，减少资源消耗费，提高资源利用效率，进一步降低生产过程中的碳排放。

通过这些措施，公司不仅在产品端为客户提供了节能减排的解决方案，还在生产端实现了绿色生产，提升企业的社会形象和市场竞争力，为推动行业绿色发展和应对气候变化贡献力量。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

公司始终以“至真、至善、至美”为核心价值观，践行“开明开拓、和谐和乐”的企业精神，致力于成为社会信赖的“企业公民”。在经营中，公司坚持经济效益与社会效益并重，以对社会负责、对员工负责、对股东负责为根基，以创新为动力，推动企业与社会的协同发展。通过构建开放、包容的企业文化，公司倡导员工以真诚的态度对待客户、以善意回馈社会、以卓越追求品质，将企业使命融入日常经营的每个环节，实现企业价值与社会价值的统一。

（一）依法合规经营，筑牢发展根基

公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，确保经营行为合法合规。在信息披露方面，公司以“真实、准确、完整、及时、公平”为准则，通过定期报告、临时公告多种形式，全面披露经营动态、战略规划及风险提示，保障投资者知情权。同时，公司建立完善的合规管理体系，包括内部审计、风险评估及法律审查机制，定期开展全员合规培训，强化员工法律意识与责任意识。通过“线上+线下”双轨制沟通渠道，通过业绩说明会，与投资者面对面交流、互动易平台、电子邮箱等方式，持续加强与投资者交流，优化投资者关系管理，确保沟通高效透明。

（二）践行绿色使命，引领行业可持续发展

公司以“让天更蓝”为使命，将绿色发展理念贯穿于技术研发、生产运营及产品全生命周期管理。在科技创新方面，公司持续加大研发投入，推出高效节能压缩机等产品，提升能效水平；公司的真空泵应用于光伏、锂电池等新能源生产流程，助力行业低碳转型。在生产环节，公司严格遵循相关环保标准，通过工艺优化与设备升级，持续降低单位产品能耗和污染排放，同时强化废水循环利用与废气处理能力。公司注重环保设施的持续投入与改造，致力于减少资源消耗，提升资源利用效率。

（三）以人为本，构建员工发展生态

公司坚信“人才是第一资源”，以“尊重、赋能、共赢”为原则，打造员工与企业共同成长的平台。在权益保障方面，公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》，依法签订劳动合同、缴纳社保公积金，并建立薪酬福利动态调整机制，确保员工收入与企业效益同步增长。在职业发展层面，公司实施“双通道”晋升体系，技术序列与管理序列并行，为员工提供清晰的成长路径。公司注重员工技能提升，通过系统性培训课程和专项计划，帮助员工掌握前沿技术与管理能力，同时关注员工身心健康，营造和谐包容的工作环境，切实提升员工归属感与幸福感。

（四）履行社会责任，实现多方共赢

作为企业公民，公司主动承担社会责任，通过公益行动回馈社会。公司持续优化利润分配机制，通过稳定分红、股份回购等举措，增强投资者长期信心，实现股东价值与企业发展的良性互动。

立足新发展阶段，公司将以“至真、至善、至美”为指引，深化“开明开拓、和谐和乐”精神内涵，进一步强化合规经营、绿色发展、员工关怀与投资者共赢的立体化责任体系。通过持续技术创新、深化产业链协同，公司致力于成为行业可持续发展的标杆企业，为股东、员工、客户及社会创造持久价值。未来，公司将紧密围绕“双碳”目标与高质量发展要求，以更坚定的责任担当，书写企业与社会共荣共生的新篇章。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

?适用 □不适用详见第十节“财务报告”五“重要会计政策及会计估计”之43“重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用详见第十节“财务报告”之九“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

经公司第五届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过，2024年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过16.5亿元，其中母公司拟向银行等金融机构申请授信不超过9亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、公司分别于2024年4月23日、2024年5月10日召开第五届董事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》，同意将公司所持有的阿诺精密全部股权转让给山特维克（中国）投资有限公司。截至2024年7月1日，公司出售的阿诺精密55.94%股权已完成交割，公司不再持有阿诺精密的股权，阿诺精密不再纳入公司合并报表范围。

2、本报告期公司出售阿诺精密股权，股权转让款为125,550.11万元，致使母公司无法满足高新技术企业认定标准中关于高新技术产品（服务）收入占总收入（包含财产转让收入）比例不低于60%的要求。因此，公司2024年度所得税税率按25%计提。

3、公司分别于2024年2月7日、2024年2月23日召开第五届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年3月1日至2024年5月15日，累计回购股份数量为7,841,000股，占公司总股本的1.20%，最高成交价格为人民币6.98元/股，最低成交价格为人民币6.22元/股，成交的总金额为人民币51,982,821.00元（不含交易费用）。2024年5月28日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。2024年5月31日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述7,841,000股回购股份的注销事宜，公司总股本由652,256,868股减少至644,415,868股。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

本报告期，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本，累计回购股份数量为7,841,000股。2024年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述7,841,000股回购股份的注销事宜，公司总股本由652,256,868股减少至644,415,868股。股份变动的批准情况?适用 □不适用

公司于2024年2月7日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月23日召开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 2024年5月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。股份变动的过户情况?适用 □不适用

公司于2024年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成7,841,000股回购股份的注销事宜，公司总股本由652,256,868股减少至644,415,868股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

2024年5月31日完成7,841,000股回购股份的注销事宜，公司总股本由652,256,868股减少至644,415,868股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1)基本每股收益和稀释每股收益:按期初股本计算，本期基本每股收益1.28元;按本次股本变动后的股本计算本期基本每股收益1.29元;因本期股本减少，导致每股收益增加。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

(2)归属于公司普通股股东的每股净资产:按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.84元,股本减少后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.88元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用公司分别于2024年2月7日、2024年2月23日召开第五届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购股份方案已实施完毕，累计回购股份数量为7,841,000股。2024年5月28日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。2024年5月31日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述7,841,000股回购股份的注销事宜，公司总股本由652,256,868股减少至644,415,868股。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2025]2812号宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称鲍斯股份公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲍斯股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鲍斯股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认

1、事项描述

如合并财务报表附注“合并财务报表项目注释——营业收入/营业成本”所述，鲍斯能源公司2024年度实现营业收入人民币2,321,143,396.39元，收入较去年下降3.90%。由于收入金额重大且为关键业绩指标，固有风险较高，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解、测试与收入确认相关的内部控制制度的设计和执行；

(2)复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合企业会计准则的规定、行业的特点，以及是否正确且一贯地运用；

(3)对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；

(4)结合应收账款审计，选择主要客户函证销售金额，并抽查收入确认的相关单据，检査已确认收入的真实性；

(5)针对国内销售，通过全国企业信用信息公示系统对重要客户进行工商资料查询；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、发货单、出库单、客户签收回单、客户验收单、对账单、销售发票、回款单据等；

(6)针对出口销售，向海关获取出口数据并与公司账面记录进行比对；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、出库单、出口专用发票、回款单据、报关单、提单等；

(7)就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，核对出库单及其他支持性证据，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二)应收账款减值

1. 关键事项描述

如鲍斯股份公司财务报表附注“合并财务报表项目注释——应收账款”所述，鲍斯股份公司2024年12月31日应收账款账面余额为545,382,201.11元，应收账款坏账准备为54,864,664.90元。关于应收账款减值的会计政策见附注“主要会计政策和会计估计——应收账款”说明。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款减值准备执行的审计程序主要有：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3)复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性，分析比较申报期内各期的应收账款坏账准备的合理性及一致性；

(4)复核管理层对于应收账款坏账准备的计算是否正确；

(5)对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

鲍斯股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鲍斯股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鲍斯股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

鲍斯股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督鲍斯股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鲍斯股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鲍斯股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就鲍斯股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师：

报告日期：2025年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元