提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-156

广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年12月16日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份179,270,110股，占上市公司总股份的38.8626％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份134,758,814股，占上市公司总股份的

29.2133％。

通过网络投票的股东45人，代表股份44,511,296股，占上市公司总股份的9.6493％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份44,522,718股，占上市公司总股份的9.6517％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,422股，占上市公司总股份的

0.0025％。

通过网络投票的中小股东45人，代表股份44,511,296股，占上市公司总股份的

9.6493％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意179,091,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对178,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.0998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意44,343,841股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5982％；反对178,877股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意179,250,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意44,503,518股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9569％；反对16,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0067％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：年夫兵律师、庄颖律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年12月16日