提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-064转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表有表决权的股份174,810,133股，占公司
有表决权股份总数的40.4218% 。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份134,753,728股，占公司有表决权股份总数的31.1595%。通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份40,056,405股，占公司有表决权股份总数的9.2624%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表有表决权的股40,062,741股，占公司有表决权股份总数的9.2638%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,336股，占公司有表决权股份总数的
0.0015%。
通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份40,056,405股，占公司有表决权股份总数的9.2624%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为434,323,114 股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为1,858,567股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数432,464,547 股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
提供完整的电源解决方案中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意174,772,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9787%；反对37,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,025,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9069%；反对37,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0931%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于公司担保事项的议案》
总表决情况：
同意173,675,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3512%；反对1,134,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6488%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意38,928,491股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1688%；反对1,134,250股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8312%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意40,059,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9913%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,059,241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913%；反对3,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案关联股东夏信德先生、鲁宏力先生已回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意174,808,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9993%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,061,441股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意173,724,783股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3791%；反对1,085,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。中小股东总表决情况：
同意38,977,391股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2909%；反对1,085,350股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
13、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意174,807,633股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9986%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意40,060,241股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9938%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、庄颖律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日