广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2022年4月21日下午在公司7楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于调整可转债募投项目部分设备的议案》

本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目部分设备。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2022年4月21日