证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2020-032

四川金石亚洲医药股份有限公司关于公司全资子公司向全资孙公司增资的公告

一、增资情况的概述

（一）基本情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）根据公司整体发展战略和长远规划，为增强孙公司浙江康宁医药有限公司（以下简称“康宁医药”）的业务拓展以及承接实力。公司全资子公司海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）拟使用自有资金向其全资子公司康宁医药增资人民币4,000万元。

（二）相关审议及批准情况

公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司向全资孙公司增资的议案》，表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及进入新的领域，不涉及开展或拟开展私募投资活动，不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

二、增资双方的基本情况

（一）亚洲制药

1、基本情况

公司名称：海南亚洲制药股份有限公司住所：海南省海口国家高新区药谷一横路18号注册资本：34,560万经营范围：生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄

2、主要财务指标

单位：万元

3、股权结构

金石亚药持有亚洲制药99%股权，金石亚药全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司持有亚洲制药1%股权。

（二）康宁医药

1、基本情况

公司名称：浙江康宁医药有限公司

住所：浙江景宁畲族自治县红星街道鹤溪中路65号

注册资本：1000万

经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、医疗用毒性药品、保健食品；医疗器械[第Ⅲ类：注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），医用高分子材料及制品；第Ⅱ类：注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子

材料及制品，医用X射线设备，普通诊察器械，医用卫生材料及敷料；货运（普通货运）；一般经营项目：国家准许的货物进出口

2、主要财务指标

单位：万元

3、股权结构

亚洲制药直接持有康宁医药90%股权，亚洲医药全资子公司浙江亚峰药厂有限公司持有康宁医药10%股权。

三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

因公司经营发展需要，为增强孙公司的业务拓展以及承接实力，符合公司整体发展战略和长远规划。

2、对公司的影响

本次增资系使用自有资金出资，所投资的全资孙公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、存在的风险

本次对孙公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。

五、备查文件

1、四川金石亚洲医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会2020年8月25日