四川金石亚洲医药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年6月19日下午14时在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室召开。会议通知已于2020年4月29日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由第三届董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议的召开合法、有效。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计20人，代表股份数192,616,990股，占上市公司总股份的47.9440%。其中，通过现场投票的股东14人，代表股份数169,857,359股，占上市公司总股份的42.2800%；通过网络投票的股东6人，代表股份数22,754,631股，占上市公司总股份的5.6640％；通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）11人，代表股份数8,862,808股，占上市公司总股份的2.2061%。本次股东大会以现场投票、网络投
票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意192,596,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%。反对15,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者表决情况：同意8,847,588股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8283%；反对15,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意192,596,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%。反对15,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意8,847,588股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8283%；反对15,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意192,596,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%。反对15,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意8,847,588股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8283%；反对15,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
四、审议通过了《2019年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意192,596,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%。反对15,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意8,847,588股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8283%；反对15,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
五、审议通过了《2019年度利润分配方案》。
表决结果：同意192,596,770股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9921%。反对15,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意8,847,588股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8283%；反对15,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1717%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会2020年6月19日