四川金石亚洲医药股份有限公司2019年度董事会工作报告

2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2019年度董事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内的主要业绩情况

报告期内，公司实现营业收入100,560.62万元，较上年同期增长3.59%；其中，机械制造行业实现营业收入15,149.88万元，占收入总额的15.06%，较上年同期增长5.24%；医药制造行业实现营业收入79,670.26万元，占收入总额的

79.23%，较上年同期增长1.46%；房产租赁和管理行业实现营业收入5,740.47万元，占收入总额的5.71%，较上年同期增长38.29%。归属于上市公司股东的净利润为12,033.44万元，较上年同期下降19.32%。

二、医药大健康领域情况

1、在药品领域，2019年医药行业政策频出，中国医药产业从医药工业、商业到终端在政策、技术、资本等多重合力下，经历着全产业链的艰难调整，整个行业格局正在经历重新洗牌。新的《药品管理法》、新版医保目录出台，一致性评价的深化推进，考验企业研发实力和资金积累，逐步拉开企业差距；“4+7”带量采购将成为招采常态，覆盖更多产品、更多区域，使得落后产能淘汰出局实现产业升级；同时处方药企业转战零售渠道，连锁药店的集中度进一步提高，使得市场竞争格局越来越复杂。面对多变且挑战的行业和市场环境，公司各大业务板块积极调整。

非处方药业务继续深化品牌内涵，进行产品扩展。公司着重于将深入人心30年的品牌打造得更加年轻化，在巩固原有消费群体的同时，去努力赢得更多新的特别是年轻消费群体的喜爱和信赖；同时通过各类线上、线下的品牌活动，与KA连锁形成更为紧密的互动合作，增进彼此的交集和依存度，强化双方的战

略伙伴关系；继续完善快克及小快克的产品组合、优化产品结构，构建快克和小快克的产品家族，为每一个消费者的健康提供更有效的药物、更多更便捷的选择，同时也进一步发挥资源整合优势增加业务抗风险能力。处方药和原料药业务，公司主要原料药产品盐酸金刚烷胺等，处方药制剂产品包括庆大霉素普鲁卡因维B12 颗粒、西洛他唑片、双氯芬酸钠缓释片、尼莫地平缓释胶囊、续断壮骨胶囊、多潘立酮、扑风清等，在维持稳定市场份额的基础上，采用多种形式开拓新市场。重点整合内部销售资源， 借助外部多元化销售渠道和平台，匹配消费者健康意识、消费路径等，力争进一步扩大公司的处方药业务。

2、保健食品行业在2019年经历了前所未有的信任危机。在保健食品领域，公司主要产品有增强免疫力的人参皂苷Rh2今幸胶囊和今幸牌氨糖软骨素维C锰咀嚼片等持续稳步发展。在行业整顿的大环境下，公司明确产品定位，进行针对性的包装设计升级，积极寻找新的推广手段和品牌维护方法，持续深入挖掘线上推广、线上销售的互联网营销渠道。营销团队积极提升服务质量，维护老客户口碑，开拓新客群，努力把“今幸”品牌打造成稀有人参皂苷Rh2领先品牌。

3、研发进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

（1） 益今生胶囊的临床研究和开发：完成益今生胶囊Ⅱ期临床试验方案的修订、完善工作；完成相关专利文稿的撰写、修改工作。

（2）靶向药物载体的研究和开发：实验室研究工作取得进展。

（3）银冰凝胶的开发：处于前期的药学研究阶段。

（4）治疗糖尿病视网膜病变的新药开发：对项目前景进行再评估。

4、对外投资情况

报告期内，公司出资1.5亿元人民币对外投资参股医药研发企业—杭州领业医药科技有限公司。公司希望通过和领业医药深度合作，作为内部研发平台的延伸，提升公司医药综合研发实力，服务于后续的战略布局包括产品管线、研发能

力、质量体系建立等。一方面领业医药团队技术能力突出、具有国际视野和资源，凭借其筛选全球药物、项目的敏锐眼光和价值判断能力，有助于公司医药板块开拓业务领域；另一方面领业医药具有更专业、更有效、成本较低、风险可控的仿制药研发技术和中美两国药品注册申报经验，而公司医药板块具有长期积累的销售渠道和品牌优势，合作双方有效互补，有利于未来发挥更好的相互促进和产业协同效应。

三、专用设备制造领域

报告期内，由于国内经济持续放缓、固定资产投资增速持续下降等因素的影响，公司专用设备制造领域的发展遇到了低谷。形势虽然严峻，但是公司狠抓技术改革，利用原有机械制造业务多年积累的经验、先进的研发能力积极推动原有产品的升级换代，推出更具竞争力的新产品，使公司在细分行业领域依然具有强有力的品牌优势，保持了公司机械制造业务在钢增强塑料复合管道设备领域的领先地位。同时，公司管理层利用更加科学和合理的生产管理方法，在保证产品质量的同时降低生产成本、提高生产效率方面作出了巨大的努力。真空镀膜设备方面业务也在前期的付出后取得了一定的成绩，形成了销售。

四、2019年度公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，2019年度公司三会的运行情况如下：

1、股东大会运行情况

2019年，公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对公司股东大会的各项事务进行讨论决策，共召开股东大会4次；会议通知、召开、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，公司重大事宜均经法定程序审议通过，作出了有效决议。

2、董事会运行情况

2019年，公司董事会共召开6次，公司历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策；会议通知、召开、表决方式符

合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

3、监事会运行情况

2019年，公司监事会共召开会议6次，公司历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见和事前认可意见。

5、董事会下设专门委员会履职情况

（1）审计委员会履职情况：报告期内共召开2次会议，对公司《2018年年度报告及摘要》、《2018年度公司内控自我评价报告》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控鉴证机构》、《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》等相关事项进行审议。

（2）薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬进行审议。

（3）战略与投资决策委员会：报告期内共召开1次会议，对公司参股领业医药和未来业务发展方向进行讨论。

（4）提名委员会：报告期内共召开1次会议，提名魏宝康先生任公司总经理和非独立董事候选人。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种方式与投资者双向沟通，增进公司与个人投资者、机构投资者等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理

水平。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好投资者来电的接听工作，通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；举行网上业绩说明会与广大投资者进行在线互动；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

特此报告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会2020年4月28日