四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月12日下午14时在成都市双流区双兴大道99号公司会议室召开。会议通知已于2019年8月27日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由第三届董事会召集，公司董事蒯一希、郑志勇、傅海鹰、林强、杨柳、缪永生、汪立荔；监事：赖星凤、廖凯；高级管理人员：纪宏杰和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议的召开合法、有效。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计9人，代表股份数138,757,662股，占上市公司总股份的34.5388%。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份数101,399,424股，占上市公司总股份的25.2398%；通过网络投票的股东人3，代表股份数37,358,238股，占上市公司总股份的9.2990％；通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）1人，代表股份数893,520

股，占上市公司总股份0.2244%。本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》。表决结果：同意138,757,662股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：同意893,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东高雅萍女士已回避表决。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

二、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

三、备查文件

1、《四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》盖章页）

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会2019年9月12日