四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年8月27日在四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、 审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、 审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

关于本次变更会计政策内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。本公司全体独立董事关于本次变更会计政策发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、审议通过了《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》。

本次与关联方共同对外投资及关联交易事项内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会审议该议案时关联股东回避表决。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2019年9月12日星期四在成都市双流区双兴大道99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届董监事会第十一次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会2019年8月27日