四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年8月27在四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到董事3名，实际参与表决董事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、 审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、 审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

关于本次变更会计政策内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、审议通过了《关于与关联方共同对外投资及关联交易的议案》。

本次与关联方共同对外投资及关联交易事项内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会审议该议案时关联股东回避表决。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

监 事 会2019年8月27日