四川金石东方新材料设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年10月25日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》。《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详情请见中国证

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表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，内容详情请见中国证

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表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。三、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公

司将于2018年11月12日（星期一）在成都市双流区双兴大道99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审

议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。特此公告。

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董 事 会2018年10月25日