四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2017 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 经核查，公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督管理部门的要求，能够适应公司当前的实际生产经营需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。我们对董事会编制的公司《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》无异议。 三、关于公司 2017 年度利润分配的独立意见 根据中国证监会《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，现就公司第三届董事会第五次会议审议的《2017年度利润分配预案的议案》，发表如下独立意见：公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 经过认真审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行《对外担保管理规定》及《关联交易制度》。 五、关于公司 2017 年度关联交易事项的独立意见 经核查，公司 2017 年度发生的关联交易符合公司实际经营需要以及公司发展战略，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 六、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构和内控鉴证机构的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规等的有关规定，经过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的事前审议，我们认为：公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控鉴证机构符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和中小股东的利益。我们一致同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控鉴证机构。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字：  缪永生  马文杰  汪立荔  2018 年 4 月 19 日