四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 19 日在四川省成都市双流区双兴大道 99 号公司会议室召开以现场会议的方式召开。会议由监事会主席赖星凤主持召开，应到监事 3名，实际参与表决监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。 本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。 《2017 年度财务决算报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》。 公司监事会对董事会编制的 2017 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。 《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。 经利安达会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 115,868,535.03 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积911,749.39 元，报告期内已分配 6,800,000.00 元，加上上年结存未分配利润171,210,298.00 元，本年度可供分配的利润为 279,367,083.64 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 223,191,040 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发 24,551,014.4 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 五、审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计机构和内控鉴证机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提请股东大会授权公司监事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2018度审计费用。内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。 六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》,对募集资金进行使用和管理,公司募集资金项目资金使用情况变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并履行相关审批手续，不存在违规使用募集资金的行为。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 七、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》 监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核 意见:2017 年公司依据有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法 合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制自我评价报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 八、审议通过了《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。 海南亚洲制药股份有限公司2016-2017年度实现归属母公司所有者净利润为29,948.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为29,269.51万元。亚洲制药2016～2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计数已完成业绩承诺净利润累计数的要求。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于亚洲制药股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》。《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。 表决结果：赞同票3票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。  四川金石东方新材料设备股份有限公司 监 事 会  2018 年 4 月 19 日