四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任蒯一希先生担任公司总经理，聘任傅海鹰先生、林强先生、郑志勇先生为公司副总经理，聘任林强先生担任公司董事会秘书，聘任纪宏杰先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司 董 事 会 2017 年 10 月 13 日