四川金石东方新材料设备股份有限公司  关于完成监事会换届选举的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月13 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案，同意选举赖星凤女士、王守伦先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖凯先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017 年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。 因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事李润秀女士不再担任公司监事职务，离任后也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，李润秀女士未持有持有公司的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李润秀女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对李润秀女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。  四川金石东方新材料是设备股份有限公司  监 事 会  2017 年 10 月 13 日