四川金石亚洲医药股份有限公司

2024年年度报告

2025-009

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马益平、主管会计工作负责人王庆国及会计机构负责人(会计主管人员)王庆国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、市场风险

（1）国内市场竞争加剧的风险。随着大众健康意识的不断提升，感冒药类药品和保健类食品市场需求的不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，可能吸引更多的企业进入该领域；同时，现有企业也会加大对该类药品、保健食品领域的投入，从而对公司产品的市场份额构成威胁。此外，随着我国卫生医药领域政策的调整，外商投资限制逐步放宽，公司将同时面临国内、国外制药企业在产品、技术、资金实力等方面的竞争。（2）原材料供应及其价格上涨的风险。公司生产用原材料主要是金刚烷胺、盐酸金刚烷胺、人参叶皂苷、对乙酰氨基酚、人工牛黄、双氯芬酸钠、蔗糖等，原材料主要来源于上游化学原料药行业。报告期内，上游化学原料药市场总体走势平稳，部

分品种稳中有降，行业竞争充分、供给充足，且公司与主要供应商建立了长期稳定的业务合作，能够满足生产需要。但是如果未来发生诸如重大自然灾害、全球经济重大变化等不可抗力，或国内宏观经济环境重大变化等，可能会出现原材料短缺、价格上涨等情况，从而对公司的生产经营造成不利影响。

2、经营风险

（1）产品结构相对集中的风险。公司主营业务为非处方药品、处方药品、原料药和保健食品的研发、生产及销售，目前拥有90余个药品生产批准文号，并拥有7个保健食品生产批准文号，其中5个为注册类 。报告期内，快克感冒药系列（复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒）产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占公司各期主营业务毛利额的比例都比较高，为公司主营业务收入及盈利的主要来源。公司的主导产品较为集中，在相应的细分市场中具有较为明显的竞争优势。如果未来快克感冒药系列产品的原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩造成较大影响。此外随着研发、技术地不断发展，针对流感、感冒，可能会有更先进迭代的解决方案或者药品出现，将对公司形成潜在的影响。（2）药品开发和审批的风险。公司目前研发管线已立项包括原料药制剂一体化的品种，钙维矿类系列品种等多个品类。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，药品注册一般需经过药学研究、临床研究与审批、生产审批等阶段，药品研发从研制、临床、报批、投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。另外，新开发产品，未来也可能面临国家集采降价的冲击。（3）专有技术流失或泄密风险。公司作为技术专业化程度较高的医药制

造企业，专有技术是生存和发展的前提之一，技术骨干和有关管理人员是技术优势得以保持的基础，各种主导产品的制备方法和提取工艺等均具有较高的技术含量。虽然公司已建立了健全的技术保密制度，与核心技术人员签订了技术保密协议，创造各种优越条件培养并留住核心技术人员。但是，公司仍然存在核心技术人员流动或其他原因导致技术流失或泄密的风险。（4）产品质量控制的风险。公司的主要产品为感冒类非处方药和保健食品，产品质量与患者和消费者的身体健康息息相关。公司一直视产品质量为生命，制定了高于国家标准的企业内控标准，并加以严格执行，且报告期内公司未发生重大产品质量纠纷。但是，公司产品仍有可能因流通环节存储不当等原因未达到质量控制要求而导致侵害患者或消费者权益的情形发生，因此存在面临经济损失和品牌形象受损的风险。（5）项目投资风险。公司陆续启动了浙江亚峰制药生产基地项目、子公司制剂车间改造项目，投资金额相对较大，如果项目未能顺利达产，也会给公司带来一定的风险。

3、政策风险

医药行业受国家政策影响较大。近年来，国家不断出台各项旨在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面的制度及政策；不断完善、促进我国医药行业有序健康发展的同时，也促使医药产业转型升级，影响医药市场竞争格局发生变化。虽然根据国家医疗改革政策规定，公司生产的“快克”等主要产品可以自主定价，降价风险较小，但是近年来，政府为降低人民群众的医疗成本，加强了对药品价格的管理工作，随着国家集中采购、区域联盟带量采购等一系列药品价格

调控政策和药品招标政策的进一步推广，预计我国药品降价趋势仍将持续，医药行业的平均利润率可能会下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以401,743,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节 管理层讨论与分析 ...... 14

第四节 公司治理 ...... 34

第五节 环境和社会责任 ...... 53

第六节 重要事项 ...... 66

第七节 股份变动及股东情况 ...... 83

第八节 优先股相关情况 ...... 89

第九节 债券相关情况 ...... 90

第十节 财务报告 ...... 91

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在符合中国证监会规定条件的报刊、网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四、载有公司盖章、公司负责人签名的2024年年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节、五、43“重要会计政策和会计估计变更”。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C27 医药制造业”。其中，“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒等快克系列非处方药为公司重点主营产品；同时，公司主营保健食品（包括稀有人参皂苷产品和维生素补益类）的研发、生产与销售，并涉及中药材、中药饮片、处方药领域。 医药制造行业是关系到国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，医药工业是我国国民经济的重要组成部分，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关。近年来，随着我国居民健康意识的加强，人口老龄化趋势明显，国家相继发布了《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十四五”医药工业发展规划》、《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》等一系列重大的产业支持政策，鼓励医药科技领域的创新和发展，给医药行业带来了重要的战略发展机遇，使得我国的医药行业在快速发展的同时，进一步地趋向规范、完善及高质量。2024年，根据国家统计局数据，规模以上医药制造业工业企业营业收入为25,298.5亿元，同比持平；营业成本14,729.6亿元，同比增长2%；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。 目前，中国市场是全球最具潜力的非处方药市场，也是全球发展最快的市场之一。随着人们健康意识的不断提高和零售药店/网上药店的高速发展，中国非处方药市场规模仍将继续保持增长。据智研瞻数据预测，2024年至2030年，中国非处方药市场规模将从2024年的3,974.16亿元，增长至2030年的5,098.93亿元。具体到公司所处细分市场——感冒药OTC市场。感冒是世界最普遍且患病率高的疾病。据国家卫生部调查，我国每年有75%的人至少患一次感冒，按全国人口14.10亿计算，全国每年感冒患病人数高达10.43亿。随着人员跨地域流动频繁，导致各种变异的流行性感冒病毒传播加剧，从而促使预防、抵抗流行性感冒病毒药物的需求不断增长。感冒类用药具有较强的自我诊疗属性。感冒后，患者可以选择自行购买感冒药来治疗，因此感冒药的OTC市场潜力巨大。 保健食品指具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品，能调节人体机能，适用于特定人群食用。近年来，随着国民健康意识的觉醒，医疗保健消费意愿不断增加，同时老龄化加剧与慢性病患病率上升，也刺激着居民日常预防需求的增长；加之“十四五”规划推动疾病治疗向健康管理转变，多种因素影响下，保健食品市场规模呈上升趋势。同时，我国居民在此方面的消费意识和习惯尚未完全建立，与美国、日本等发达国家相比，中国保健食品市场仍具有较大增长空间，行业前景和细分市场未来增长空间可期。据中商产业研究院预测，我国保健品市场规模将由2022年的2,113亿元增至2027年

的2,867亿元，年均复合增长率为6.3%。 中药作为我国民族文化瑰宝，历经千年，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系。目前，中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，中药材行业的生产模式正逐步转变为规模化、规范化，中药材市场供应能力和品质得到有效提升，有助于价格水平的相对稳定，从而有利于中成药制造企业的稳定经营。2016年颁布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》绘就了中医药业高达8万亿的市场蓝图，2016-2030年年均复合预期达到10.3%。近年来，国家陆续出台了多项大力发展中医药的政策——《关于进一步加强科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》、《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》、《中药标准管理专门规定》等，能够进一步激发中药产业创新活力，也为行业的持续、健康、高质量发展提供有效的政策助力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求

（一） 医药健康领域

公司秉持“质量至上、科技引领、品牌卓越、人才汇聚”的治企理念，在主营业务所处的医药健康领域，着力打造药品研发、生产以及销售等一体化发展的综合竞争力。公司将“诚、勤、学、创”作为企业文化内核，致力于成为消费者值得信赖、乐于选择的专业医药健康提供者。公司是国内感冒药一线产品“快克?”和“小快克?”的品牌缔造者和拥有者。根据中国非处方药物协会发布的数据，“快克感冒药”2021年、2022年、2023年连续三年在年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药）“感冒类”中位列第一位。2024年度，公司位列2023年度中国化药企业TOP100排行榜（2024米思会），“快克”、“小快克”荣登“2024健康产业品牌榜”（2024西普会），“小快克”获得妈妈网“宝宝大健康·年度口碑王”称号。总体而言，“快克”品牌在感冒药赛道处于比较稳定的领先地位。 公司的主营业务为药品（包括化学药、中药饮片等）和保健食品（包括稀有人参皂苷产品和维生素矿物质补益类产品）的研发、生产与销售。其中，化学药制剂方面，公司在呼吸、消化、骨科、儿科等方向积极布局品种，着力打造的产品线覆盖感冒清热、胃肠消化、清咽止咳、抗菌消炎等领域。原料药、中间体方面，公司在盐酸金刚烷胺、高端原料药碳酸钙、食品添加剂碳酸钙、复配食品添加剂碳酸钙颗粒等领域拥有国家认证的资质和研发、生产与销售能力。植物提取方面，公司在人参皂苷RH2提取领域拥有多项专利技术。

1、快克、小快克系列非处方药的研发、生产和销售

在非处方药领域，公司重点产品为“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒，

以及“快克露”愈美甲麻敏糖浆、“快克啉”多潘立酮片等快克系列产品。“快克”、“小快克”产品经过二十多年的品牌积累，已经成为国内家喻户晓的感冒药品牌，在健康消费者中享有较高知名度，产品及品牌竞争优势显著，并获得国家“驰名商标”的荣誉。借助“快克”、“小快克”品牌的知名度和美誉度，公司在非处方药领域积极拓展布局，将“快克”从单一的感冒药品牌升级成多品种、系列化的非处方药品牌，形成“快克”、“小快克”的产品矩阵，拥有覆盖面更广、产品更互补的市场竞争优势。报告期内，公司继续丰富“快克”、“小快克”产品矩阵；报告期为公司“快克啉”多潘立酮片集采中标后的供货期，销量同比增长43%，为公司该品种通过一致性评价后的红利释放。

2、今幸胶囊等保健食品的研发、生产和销售

在保健食品领域，目前公司生产销售的保健食品有“今幸”人参叶总皂苷水解物胶囊、“小快克”钙锌维生素D维生素K口服液、“小快克”钙维生素D咀嚼片等。今幸胶囊突破了传统的人参服用方式，利用公司独有人参皂苷转化提取专利技术获取人参中的有效成分，是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品，人参皂苷Rh2含量达到16.2%，其主要功能为增强人体免疫力，有效改善人体亚健康状态。公司积极推进保健食品大健康领域的布局，选取并丰富保健产品品类，以扩大公司在补益类保健产品的市场份额。

3、中药材、中药饮片的生产和销售

在中药饮片领域，公司借助“快克”品牌影响力，开发出“快克本草”系列中药饮片罐装产品及中高端参茸产品，利用地缘优势开发畲药品种，精选产地、严格质控、确保每一份产品的高品质，为人们提供提高免疫力、改善亚健康的日常保健补益产品。公司在此领域，关注黄金单品的重点发掘，重视产业链上中下游的布局，积极开展中药材收购和合作种植，以扩大公司在补益类中药饮片产品的市场份额。

4、处方药的研发、生产和销售

在处方药领域，公司积极推进招投标工作。同时聚焦现有品种的挖掘工作，拉长主营产品线的长度；并积极通过学术推广、拓展代理商等方式，扩大销售规模。公司目前拥有的处方药多聚焦于消炎、镇痛品类，主要包括“快克西林”阿莫西林胶囊、阿莫西林舒巴坦匹酯片、阿莫西林克拉维酸钾分散片、“快克泰”庆大霉素普鲁卡因B12颗粒、“迪耳”西洛他唑片和“毕克”双氯芬酸钠缓释片等。在现代中药行业，公司已研发成功上市国家中药二类新药“续断壮骨胶囊”，主要用于原发性骨质疏松症。报告期内，“快克清”磷酸奥司他韦胶囊上市，丰富了公司感冒药处方药矩阵。

处方药

（二）新材料与机械领域

1、增强塑料复合管道技术的研发和应用

公司一直致力于增强塑料复合管道全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备的研发、制造，为客户提供优质的设备和服务，共同推动细分行业有序、健康、高质量发展。报告期内，公司在现有市政给排水用管、中低压工业用管的基础上，重点着力推广、销售石油天然气工业用带式增强柔性复合管成套技术和设备新产品，同时探索带式增强柔性复合管在其它工业特种管道行业的应用研究。2024年石油天然气工业用带式增强柔性复合管成套设备成功出口沙特、伊朗、印度、印度尼西亚等国家，并获得了国外客户的一致好评。通过2024年重点推广和技术延伸研发，基本完成公司产品体系的重大转换，市场预期持续向好。

2、真空镀膜设备的研发和制造

公司真空镀膜团队一直致力于研发和生产节能、环保及新能源等理念的真空镀膜设备，致力于帮助客户制定解决方案，成套工艺和设备交付的理念。在接受客户定制化磁控溅射真空镀膜设备的研发和销售的同时，专注车用内外装饰件、车灯、车用显示屏等装饰膜和功能膜行业应用需求，利用现有洁净间和新建的UV工艺试制平台，研发磁控溅射真空镀膜技术结合UV工艺的成套表面处理工艺，为行业提供一套较为环保的、全面的、易接入现有工艺的装饰膜磁控溅射真空镀膜技术解决方案、成套工艺和设备。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司不存在因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力如下：

1、持续强化的品牌优势

金石亚药是国内感冒药一线品牌“快克?”和“小快克?”的品牌缔造者和拥有者。在细分市场上，“快克”作为全国驰名商标，是长期占据品牌榜的行业头部品牌。报告期内，公司继续坚持“快克”品牌年轻化的品牌战略：其中，线下品牌活动，包括首届金牌儿童精准用药推广大使项目、学院奖结合校园宣讲、小快克亲子酷跑活动、全国高铁广告等；线上品牌活动，包括深度捆绑超人IP打造24节气大电影、小红书植入品牌专业种草内容、节日话题讨论、联合跨界游戏/明星等，在微博、小红书、哔哩哔哩、抖音等全网重要平台的曝光量、播放量、粉丝数均有提升或重大突破。报告期内，公司充分分析及洞察客户及消费者需求，构建立体化、品效合一的品牌传播体系，制定品牌战略推进线路图，即同步推进专攻化学药的“快克”品牌、专攻处方药的“快克西林”品牌和专攻高端保健食品的“今幸”品牌等三大品牌的培育工程。三大品牌分别指向公司的三个主营业务方向，加上公司在钙维矿补益类领域的产品线布局，形成在医药大健康产业领域的品牌力和产品线的集群优势，协同发展。

2、数字化赋能的体系优势

金石亚药通过搭建实施集团统一的协同办公平台“金石亚药e家”和财资系统，不断完善内部信息共享和科学决策的平台建设，加强财务统筹及优化，实现各组织、各层级的精细化管理和风险管控，有效降低管理成本，提升管理效能。金石亚药在积累了多年销售数据及模型分析的基础上，建立各级营销人员的胜任力模型，不断推进公司数字化变革。其中，推进智能化采集及全链路管理，赋能一线员工，打通全公司“有数据、看数据、用数据”通路，使得数字化工程对业务的支持进一步展现效果。

3、高效能、低碳排的产能优势

金石亚药一直把产品质量视作企业生存、发展的基石。公司严格按照新版GMP标准建立健全质量标准监督体系，位于金华、丽水、海南、杭州和建德的五大生产基地，占地面积共计400余亩，各条药品生产线均严格按照GMP要求进行设计，选用国内外较先进的生产工艺设备和良好的科研检测装置，具备

非常稳定高效的产能释放能力，确保产品质量稳定。报告期内，各生产基地积极开展技改提升、节能减排、精益管理、技术培训等多项工作，金华生产基地实现智能化标注车间的样板建设，海南生产基地获得“绿色工厂”称号。快克产品上市三十余年，未发生任何重大药品质量问题或药品召回事件。凭借良好的产品疗效和过硬的产品质量，赢得了消费者广泛信赖。

4、持续增强的创新能力

金石亚药坚持自主研发与合作研发相结合的研发战略,通过战略投资医药研发公司、内部整合研发团队和资源，进一步加强以研发为内驱力的中长期发展规划，持续赋能公司未来发展。报告期内，继续围绕呼吸道用药、消化道用药、钙维矿补益类三大战略管线方向进行研发立项推进，进一步强化研发项目管理体系、质量管理体系、监管维护体系三大体系建设，基于公司已有产品管线及在研产品状况，深入分析和研判，整体规划公司未来战略管线布局，科学进行在研项目管理，将有效资源集中于重点产品，按计划切实推进在研项目进度。

5、多元互补的渠道优势

金石亚药专注于线下和线上两个渠道体系建设，深耕细作，构造全渠道、全终端、全覆盖的营销体系。报告期内，公司通过系统性维价、提升NKA（全国重点客户）\RKA（区域重点客户）份额、提升LKA（地方性重点客户）规模、提升可控终端质量、增强连锁终端粘性等多项工作，持续巩固并扩大线下渠道覆盖，线下终端的核心渠道拥有3000余家连锁药店，合作连锁门店约240,000家，合作单体药店和第三终端38,000余家，覆盖全国90%以上地市、70%以上区县；积极推进线下终端的O2O业务，使消费者更为便捷地触达产品；线上渠道强化电商平台的合作，充分利用好B2C、TOB、TOC、OTO平台，完成更多的广义铺货和消费者沟通。

6、专业成熟的营销团队

在以“快克”品牌为主的化学药领域，公司以线下OTC终端为主要渠道来构建销售模式。公司严格按照新版GSP标准建立健全质量标准监督体系，销售过程严格按照规范操作流程实施。多年以来，建立并培育成熟了一支千人规模的，覆盖全国各省市自治区的营销团队，维护和维持与渠道终端的高质量业务合作关系。同时，在以“今幸”品牌为主的保健食品领域，凭借多年来在线上销售平台的深耕，形成了一支熟悉互联网线上平台思维的运维团队，在获客、提流、引流、公私域运营等方面均有不同程度的业务沉淀。另外，在“快克”子品牌为主的处方药领域，公司积累了全国总代业务、集采业务、招商业务等多重营销经验。报告期内，公司整合内部不同属性的营销团队资源，建立高效统一的培训机制和晋级培优体系，进一步提升公司整体的营销团队实力。

四、主营业务分析

1、概述

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用机械制造行业库存量变动超过30%，主要系报告期内，产品订单变动引起。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元

说明无。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否2024年4月23日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立浙江今幸科技有限公司，故本公司2024年度合并范围增加浙江今幸科技有限公司。2024年6月13日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立杭州金石优选健康科技有限公司，故本公司2024年度合并范围增加杭州金石优选健康科技有限公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较小；

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-54.28%，主要系领业医药增资及用于理财等投资活动的金额变动所致；

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-171.65%，主要系派发现金红利及银行承兑汇票用于贴现活动所致；

（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-217.31%，主要系用于领业医药增资、理财等投资活动的金额变动、派发现金红利、银行承兑汇票用于贴现活动的变动影响所致 。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

2024年度的净利润为8,855.99万元，2024年度的经营活动现金净流量为15,815.12万元，两者之间有较大的差异，主要原因是：固定资产折旧与无形资产摊销等因素致使当期净利润小于经营活动现金净流量。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、31“所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

注 1 ：浙江亚克药业有限公司改造项目（不含设备）的预算预计 380,000,000.00 元，目前已签订合同的为建设工程总承包合同，合同金额 256,663,693.00 元。

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司完成对参股公司领业医药的增资事项，该事项公司已于 2023 年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，详见《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

近年来，随着我国医疗改革的深入，医药集采工作提质扩面，医保目录实现常态化调整；加强对医保基金的监管，不断优化医保支付方式，逐步实现对药价的深化治理；积极鼓励创新药研发、支持中医药发展和创新，医药行业正在经历深刻变革。面对医药行业格局调整、产业转型升级、技术迭代革新，公司通过细致深入的政策研读、全面科学的自我剖析，积极寻求模式创新和业务突破。公司将贯彻中长期战略规划，锚定“成为消费者信赖、乐于选择的专业医药健康提供者”的战略愿景，以“三维一体”（研发、营销、生产）集团化统一运营体系为抓手，构建“OTC+处方药+中药+大健康”四轮驱动增长模式，为实现金石亚药2.0时代的高质量发展提供强有力支撑。

（一）强化战略指引，完善产业布局

战略引领业务，通过集团战略规划与解码，实现战略的分级落地，形成上下一致的战略认同。研发模块，聚焦呼吸道、消化道、骨科领域用药战略管线定位，精准立项，形成以丰富产品矩阵为短期目标、以前瞻性研发储备为长期目标的研发管线布局。营销模块，在保持并扩大原有OTC自营业务的基础上，不断开拓RX处方药业务、中药业务及保健食品业务，形成成人及儿童药感冒药矩阵系列、补益类中药饮片系列、保健食品系列、集采产品等互补的立体式产品布局。生产模块，继续优化化药、中药多种剂型生产线建设，推进原料药+制剂生产线、高端差异化制剂生产线布局，形成具有成本优势、原料药特色的供应链布局。

（二）研发创新驱动，提升核心优势

研发模块努力构建开放式创新生态，通过对集团品种管线深入剖析，制定产品引入计划，采用自主研发、委托研发、并购重组相结合，实现产品管线的不断丰富；通过研发项目管理，提升研发立项科学性、研发过程有效评估、研发成果价值最大化；通过市场变化及消费者用药趋势研究，增强研发项目的前瞻性立项储备，提升公司的核心竞争力。

（三）多维渠道拓展，模块精细管控

营销模块努力实现全域营销数字化升级，面对竞争激烈的市场环境、消费者不断迭代的多元需求，通过系统性中央市场洞察、消费者分析，制定灵活的市场策略、多样的品牌宣传策略，实现资源精准投放，强化品牌认知，传递品牌核心价值。OTC领域，通过加强核心终端的控制力、提升可控终端的质量、深耕O2O场景精准营销、加强头部连锁合作、共建健康档案等，扩大线下渠道销售规模。保健品领域，通过黄金单品打造、流量获客转化率、复购转化率、公私域转化率等，降低电商渠道的获客成本，提高业务的可持续性，力争扩大该品类的销售占比。处方药领域，通过处方药联动、参与集采、学术推广赋能等，探索集采品种的扩数增量，提高集团非OTC产品的销售上量。

（四）生产安全合规，精益绿色低碳

生产模块努力构建“5G+工业互联网”智慧生产体系，通过采购招投标、供应商准入、质管监控内审，确保供应链稳定，实现降低生产成本、优化产能综合利用率。金华、海南、丽水等多地生产基地切实提高关键工序的自动化水平、碳中和绿色化升级改造、质控体系持续提升，确保生产安全、数据安全，实现药品从原料到终端的全生命周期追溯，增强生产协同性及快速反应能力，增强老批文恢复生产及研发落地能力，打造绿色智造标杆工厂。

（五）组织架构优化，数字转型赋能

公司组织管理架构的优化，强化部门间协同能力，提升执行能力；实现资源聚焦，有效触发流程再造，缩短决策链路，提升管理效能，激发组织活力。人才是公司未来发展的基础，通过岗位胜任力模型搭建、职业发展通道打通、四维薪酬体系建设，提升公司引入人才、培养人才、留住人才的能力，增强员工对企业文化的价值认同。进一步实现集团统一架构下的数字化转型，探索AI在公司业务场景的运用，通过数字驱动为业务运营发展和决策提供科学依据，使数据全方位渗透到公司运营的各个环节，提升企业的现代化管理水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提升公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的规范性文件的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范召集、召开公司股东大会和表决程序。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，该次会议由公司董事会负责召集，董事长主持，并采用现场与网络投票相结合的方式进行，为股东参加股东大会提供便利，依法保障全体股东特别是中小股东行使权力。同时，公司聘请见证律师出席见证股东大会并出具了法律意见书，进一步确保会议召集召开及表决程序的合法合规，维护股东权益。

报告期内，公司未发生监事会、独立董事或单独或合计持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形。根据相关法律法规及规范性文件规定应由股东大会审议的重大事项，公司均经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，不存在绕过股东大会决策的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事和董事会

1、董事会构成及履职情况。

公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及人员构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司董事会共计召开四次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司全体董事均能勤勉尽责，认真出席股东大会和董事会会议，未出现董事无故缺席或连续两次不参加董事会会议的情况，同时积极学习有关法律法规，不断提升履职能力，并持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，切实维护公司和广大股东的利益。

2、董事会专门委员会

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别是战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，其中审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员，并由独立董事中会计专业人士担任审计委员会召集人。董事会专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，充分发挥了职能作用和专业优势，为董事会的科学决策提供了专业参考。

（三）关于监事和监事会

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成均符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开三次监事会，会议的召集和召开和表决程序均符合相关规定。公司全体监事均能勤勉尽责，积极了解公司经营情况，对公司财务状况、重大事项、内部控制、信息披露以及董事、高级管理人员履行职责合规性等方面进行了认真监督检查并发表审核意见，积极维护公司和股东的合法权益。

（四）关于公司和控股股东

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。公司第一大股东高雅萍女士参照遵守控股股东、实际控制人相关规定，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定投资者来访接待管理制度》等的要求，规范公司重大信息的内部报告、流转、对外发布程序等，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，公司董事长作为信息披露第一责任人、董事会秘书作为信息披露的组织者，全面负责信息披露具体工作，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司及时回复投资者各种形式的咨询，妥善接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料，积极通过业绩说明会与投资者进行沟通；同时公司网站设立了“投资者关系”专栏，并通过专线电话、互动易、电子信箱、微信公众号等多种渠道加强与投资者的沟通，确保公司与广大中小投资者进行及时、有效的沟通。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，并不断完

善绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的相关规定。公司目前的绩效考评和激励约束机制能有效地发挥作用，符合公司实际情况及发展阶段。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，严格按照《公司法》和《证券法》等相关法律法规的要求规范运作，不断完善公司治理结构，切实维护中小股东的利益。公司积极搭建多渠道沟通平台，加强与利益相关者的沟通交流，实现投资者、股东、客户、用户、供应商、员工及社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司也非常重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司合法拥有开展生产经营的独立完整资产，包括土地、房屋、无形资产等以及其他辅助、配套资产，具有独立的研发、采购、生产、销售系统和配套设施，其资产具有完整性和独立性。截至目前，公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

（二）人员独立

公司建立了独立完善的劳动、人事及薪酬管理制度，并拥有独立运行的人力资源部门。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定选举或聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，并按照相关法律法规的要求建立了一套独立、

完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立核算，独立作出财务决策。公司在银行独立开账户，不存在与股东共用银行账户情形；公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税；在经营活动中，公司独立对外签订合同，独立支配资金与资产，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受控股股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司现有医药健康和新材料与机械两个板块业务，拥有技术研发、市场营销、产品生产/安装/调试及售后服务等完整的运营管理体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况，能独立开展各项经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、马益平，男，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司监事、厦门乐域网络科技有限公司董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。现任金石亚药董事长、总经理（总裁）。 2、楼金，男，1930年出生。1948年加入中国共产党。1949年2月至1949年5月，中共浙东游击

纵队金萧支队派回金华地区工作，担任中共金华城工委委员、宣传部长等职务；1949年5月至1954年7月，中共金华地委、金华市委、市府等党政机关工作；1954年7月至1958年8月，担任金华市第一初中校长、书记等职务；1958年至1962年，下放劳动；1962年创办金华化学制品社，担任社主任；先后担任金华第二药厂化验室主任、技术科长、副厂长等职务；1989年起，担任金华第二药厂厂长、书记等职务；1991年8月，创建海南亚洲制药有限公司，任董事长兼总经理；2013年2月至2017年1月、2017年11月至2021年7月，担任海南亚洲制药股份有限公司董事长。担任浙江省金华市婺城区第六届、第七届、第八届、第九届人大代表。现任海南省医药保健品行业协会名誉会长、中科院天然资源委员会（CSNR）中国天然药物资源专业委员会荣誉副主任、浙江省新四军历史研究会顾问。现任金石亚药副董事长。 3、蒯一希，男，1958 年出生，大学本科学历,内燃机专业,工程师职称。1982年毕业于四川工业学院，1982 年至 1993 年在四川建筑机械厂工作，历任技术员、车间主任等职；1993 年至 2000 年任职于东泰(成都)工业有限公司；2001 年至2004 年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任执行董事、总经理；2004 年创立四川金石东方新材料设备有限公司（现金石亚药），在本公司工作至今，曾任四川金石东方新材料设备有限公司执行董事、四川金石东方新材料设备股份有限公司董事长，金石亚药董事长，全面负责公司的发展战略制订、运营管理和研发工作，系公司核心技术人员。现任金石亚药副董事长。

4、郑志勇，男，1968年出生，高级经济师，海南省高层次人才。1990 年 7月至 1991 年 8 月，任海南亚洲制药厂出纳。1991 年 6 月至 1995 年 6 月,任海南亚洲制药有限公司会计、财务部经理。1995 年 6 月至 1998 年 6 月，任海南亚洲制药有限公司财务部经理兼办公室主任。1998 年 6 月至2006 年 6 月，任海南亚洲制药有限公司副总经理。2002 年 5 月至 2006 年 6 月,兼任海南快克药业有限公司总经理。2006 年 6 月至 2013 年 1 月，任海南亚洲制药有限公司第一副总经理。2013 年 1月至 2017 年 1 月、2017 年 11 月至 2021 年 7 月，任海南亚洲制药股份有限公司董事兼总经理。担任海南省浙江商会第一、二届会长，海口市政协第十二、十三、十四届委员，海南省政协第六届委员；曾任浙江省工商联常委、浙江省政协特邀委员、海南省医药行业协会秘书长、海南省企业家协会食品药品专业委员会副主任。现任金石亚药董事。 5、林强，男，1964年出生，大专学历，电气工程专业。1984年至1996年在国营内江锻压机床厂大件金工车间工作；1996年至2001年在东泰(成都)工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公司工作，主管公司投资与证券事务部，系公司核心技术人员。现任金石亚药董事、副总经理(副总裁)、董事会秘书。 6、盛晓霞，女，1977年出生。国家级领军人才、科技部创新创业人才计划专家、教授级高级工程

师、侨界优秀人物。于1999年和2004年分别获得北京大学本科和美国明尼苏达大学博士学位。2004年至2006年，在美国麻省理工学院从事高分子材料博士后研究；2006年至2010年，受聘于全球大型医药集团艾伯维(AbbVie)美国芝加哥全球新药研发中心，并创建新药材料科学实验室，从事临床前和临床期的新药开发。2010年回国创办杭州领业医药科技有限公司，开展药物晶型研究和复杂制剂开发。获得 50 多项国内国际发明专利授权，在国际领域顶级期刊 PNAS、JASN、JACS 等发表多篇研究论文和期刊峰面论文，担任中国晶体协会晶型药物分会主任委员、中国医药质量管理协会（化妆品分会）常务委员、浙江省药学会药剂专业委员会委员、浙江省药学会化药及抗生素专业委员会委员, 浙江数字药理学会智慧药学专委会委员、杭州女科协副会长等多项社会职务并在浙江大学担任兼职研究员。现任金石亚药董事、副总经理（副总裁）。 7、杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，于2009年和2011年分别获得中国人民大学财务管理专业本科和硕士学历。曾就职于诺和诺德(中国)制药有限公司，2011年至2012年加入国际培训生项目，在中国、丹麦总部和美国公司进行多个财务职能轮岗，包括FP＆A, 内控，AP和风险报告等；2013年至2016年兼任高级财务分析师、项目经理和中国大区(大陆、香港、台湾)风险协调人；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见病药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。2017年至2024年，担任金石亚药运营管理部负责人。2024年底至今，担任金石亚药战略业务拓展中心负责人。现任金石亚药董事。 8、钟鹏，男，1975年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004年至2015年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；2015年至2017年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人。现任金石亚药独立董事。 9、贾佑龙，男，1963年出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资银行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作，2023 年8 月退休。现任金石亚药独立董事。 10、刘初旺，男，1967年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士，特华博士后科研工作站博士后，2005年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师。现任金石亚药独立董事。 11、赵小微，女，1982年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。2006年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财政部全国高端会计人才，拥有15年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审计和财务咨询执业经验。现任金石亚药独立董事。

（二）监事

1、汪进，男，1963年出生，毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，高级工程师。2015 年 5 月至今，任金石亚药机械设计工程师。 2、李润秀，女，1969年出生，大专学历，财会专业。1991年至1999年在四川省内江锻压机床厂工作；2004年7月至今在本公司工作，协助分管公司机械板块生产部。 3、金圣煊，男，1976年出生，博士学历，高级工程师。2005 年8 月进入杭州创新中药标准化研究所有限公司，2015 年 10 月至 2020 年 12 月任总经理职务，2020 年 12 月至今任浙江金石亚药医药科技有限公司总经理职务。

（三）高级管理人员

1、公司高级管理人员马益平、林强、盛晓霞资料请参阅本节“（一）董事”。 2、王志昊，男，1974年出生，高级经济师、执业药师、工程师。1996年，毕业于天津大学高分子化工专业，获学士学位。2004年至2006年，北京大学光华管理学院EMBA学习，获硕士学位。1996年7月至1999年4月，任化工部天津化工研究院技术员。1999年5月至2002年7月，任海南亚洲制药有限公司苏皖大区医药代表、地区经理、大区副经理。2002年8月至2014年7月，任海南快克药业有限公司副总经理；2014.8至今，任海南快克药业有限公司董事、总经理；2017.12至2023.12，任海南亚洲制药股份有限公司副总经理；2020.7至今，任浙江快克药业有限公司执行董事兼总经理。现任金石亚药副总经理（副总裁）。 3、王庆国, 男, 1975年出生, 本科学历, 注册会计师(非执业)。曾就职于安徽金星钛白(集团)有限公司、苏州太湖电工新材料股份有限公司,2016年4月至2018年4月任大贺投资控股集团有限公司财务副总监职务, 2018年5月至2021年7月任上海诺特飞博燃烧设备有限公司财务总监职务, 2021年8月至2022年2月任马鞍山钢晨实业有限公司财务副经理职务, 2022年3月进入四川金石亚洲医药股份有限公司, 现任金石亚药财务总监职务, 主管金石亚药财务工作。

在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司为提高经济效益水平和市场竞争能力，保持和吸引一支高素质的人才队伍，创造一个能激励人才实现公司经营目标的工作环境，倡导以业绩导向的经营理念，提高自主管理的水平，颁布了若干项围绕核心人才吸引及激励的管理办法，进一步规范化人员相关薪酬体系；优化项目、绩效等结果导向的奖金激励办法。针对研发团队与人员，优化项目管理方式方法，继续执行如《科研创新奖励管理办法》等系统化的激励举措，促进与提升公司研发团队的潜力与结果交付，鼓励员工和公司长期导向的共同发展，实现员工与企业共赢。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加了年度内召开的各项会议，认真审议各项议案，客观审慎地发表自己的看法和观点，并利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，积极了解公司经营状况、内部控制的建设情况和董事会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

报告期内，公司为提高经济效益水平和市场竞争能力，保持和吸引一支高素质的人才队伍，创造一个能激励人才实现公司经营目标的工作环境，倡导以业绩导向的经营理念，提高自主管理水平，颁布了若干项围绕核心人才吸引及激励的管理办法，进一步规范化人员相关薪酬体系；优化项目、绩效等结果导向的奖金激励办法。针对研发团队与人员，优化项目管理方式方法，继续执行如《科研创新奖励管理办法》等系统化的激励举措，促进与提升公司研发团队的潜力与结果交付，鼓励员工和公司长期导向的共同发展，实现员工与企业共赢。

3、培训计划

报告期内，公司结合内训和外训、线上与线下的培训形式，培训和提升员工的工作技能、综合素

质以及管理者的管理能力。为有效开发和利用内部智力资源，适应上市公司经营发展需要，更好地实施人才发展战略，公司继续执行《内训讲师培养实施管理办法》等系列制度，为员工提供锻炼和成长的舞台。各中心各部门和子公司也不定期组织团建沙龙、学习分享会、读书会、线上培训会等，旨在整体打造一个员工积极学习分享的平台，共同推动各组织的团队建设和管理水平。此外，公司还通过双跨、工作丰富化等形式的岗位锻炼，逐步提升员工专业技能知识水平和综合素质，以满足企业发展对人力资源的需求，并更好地实施人才强企战略。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的要求，积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。报告期内，公司未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关议案经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。2024年4月24日，公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，以公司当时总股本401,743,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2023年度利润分配于2024年6月28日分派实施。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2024 年，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规相关规定，持续推进内部控制体系建设，制定及发布了《采购与供应商管理制度（试用）》以及重大基建项目相关的工程建设管理办法，进一步建立健全公司内部控制制度体系，清晰地规范了采购、供应商、工程建设等方面的管理标准，防范风险，提高运营效率和效果。公司根据业务和组织发展需要，更新发布《印章管理制度》，确保制度的适宜性和有效性。公司主动对发布的制度开展培训宣贯工作，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，确保公司经营管理水平持续提升。2024 年，公司在内部控制体系规范工作中，通过识别关键风险点、风险发生的可能性及其影响程度等，识别并分析存在的风险，确定需重点关注及优先控制的关键风险。同时，根据重要性级别确定了相应的控制目标及控制活动，并识别其中的关键控制活动，用于管理或降低公司面临的风险。

2024 年，公司进一步落实内部监督机制，严谨有序的开展针对子公司的内部控制审计、对重大基建项目开展工程专项审计。定期跟进各公司整改与优化事项的进展。公司通过厘清角色和职责来强化对风险管理和控制的理解，并将按年度常态化推进各公司的内部控制审计与整改工作。在董事会及高级管理层的监督和指导下，在组织内建立相互分离的群体和防线，推进建立责任明确、决策科学、管理规范、制度健全的内部控制体系。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司子公司亚洲制药、亚峰药厂、迪耳药业、正发药业是重点排污企业。

1、亚洲制药执行的污染物排放标准

水污染物排放执行标准《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）；《大气污染物排放执行标准制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019）,《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）,《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；噪声执行排放标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2、亚峰药厂执行的污染物排放标准

废水指标悬浮物、化学需氧量、PH、五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准；氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放限值；生产车间有组织废气、污水站有组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准〉(GB12348-2008)3类排放标准。

3、迪耳药业执行的污染物排放标准

废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级排放标准，废水氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），废气排放限值氯化氢、非甲烷总烃、低浓度颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021），硫化氢执行《制药工业大气污染物

排放标准（DB33/310005-2021）》和《恶臭污染物排放标准》GB14554；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准〉(GB12348-2008)3类排放标准。

4、正发药业执行的污染物排放标准

废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值(DB/887-2013)排放标准，大气污染物执行《无机化学工业污染物标准》（GB31573-2015），大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）,锅炉大气污染物执行（GB13271-2014）排放标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），《声环境质量标准》（GB3096-2008）。环境保护行政许可情况

1、亚洲制药排污许可情况

药谷厂区取得国家新版排污许可证（编号为91460000620001936F001Q），有效期自2021年08月18日起至2026年08月17日止。许可排放总量为CODcr8.040600吨/年；氨氮1.340100吨/年。金盘厂区取得国家新版排污许可证（编号为91460000620001936F002U），有效期自2022年10月25日起至2027年10月24日止。许可排放总量为CODcr0.366480吨/年；氨氮0.061080吨/年、总氮（以N计）

0.122160吨/年。

2、亚峰药厂药业排污许可情况

亚峰药厂2024年8月根据上级环保部门要求重新申领排污许可证(编91330701147325213N001V)，有效期限自2024年08月05日至2029年08月4日，许可排放总量为COD 0.75吨/年，氨氮0.088吨/年，挥发性有机物0.2吨/年。

3、迪耳药业排污许可情况

迪耳药业2024年7月根据上级环保部门要求重新申领排污许可证(编91330701147288897Y001P)，有效期限自2024年07月24日至2029年07月23日，许可排放总量为COD 1.007吨/年，氨氮0.134吨/年，挥发性有机物7.8吨/年。

4、正发药业药业排污许可情况

正发药业取得国家新版排污许可证(编91330182143966910D001V)，有效期限自2023年11月10日至2028年11月09日，许可排放总量为颗粒物5.6738吨/年，SO?0.288吨/年，NOx0.902吨/年。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况：

对污染物的处理

1、亚洲制药

药谷厂区建有设计处理能力50吨/天的污水处理、金盘厂区建有设计处理能力15吨/天的污水处理，均建有危险固废收集等环保设施，设施稳定运行率在99%以上。

2、亚峰药厂

亚峰药厂设计有80吨/天污水处理能力污水处理站、恶臭、粉尘处理等废气处理、危险固废收集等环保设施，设施稳定运行率在99%以上。

3、迪耳药业

迪耳药业废水处理设计能力65吨/天、恶臭及 VOCs 等废气处理、危险固废收集等环保设施，设施稳定运行率在98%以上。

4、正发药业

正发药业设计有脱硫脱硝、布袋除尘、水沫除尘等废气处理、危险固废收集等环保设施，设施稳定运行率在99%以上。突发环境事件应急预案

1、亚洲制药

药谷厂区：海南亚洲制药股份有限公司（药谷厂区）突发环境事件应急预案编号460105-2021-32-L。金盘厂区：企业事业单位突发环境事件应急预案备案编号460106-2021-055-L。2024年12月对突发环境事件应急预案进行了回顾性评估报告，无重大修订可继续使用原备案表。

2、亚峰药厂

突发环境事件应急预案获环保主管部门备案，编号为330701-2023-026-L。

3、迪耳药业

突发环境事件应急预案获环保主管部门备案，编号为330701-2022-052-M。

4、正发药业

突发环境事件应急预案获环保主管部门备案，编号为330182-2023-7-L。环境自行监测方案

1、亚洲制药

公司按国家排污许可证要求编制环境自行监测方案：COD、pH、氨氮等指标按方案要求每日自行监测，废水中的COD、pH、氨氮等指标在线检测。另外，委托海南千飞琪环境监测技术有限公司对废水、废气、噪声进行每季监测，厂界噪声监测点位为东南西北厂界处。

2、亚峰药厂

按国家排污许可证要求编制环境自行监测方案，PH、悬浮物、无日生化需氧量、COD、总氮、氨氮、总磷按方案要求每季进行检测，总有机碳、急性毒性指标按要求每半年进行检测，其中废水中的COD、PH、氨氮、总磷等指标设有在线检测设备；废气颗粒物、臭气浓度、氨气、硫化氢、非甲烷总烃指标按要求每半年进行检测；另外，委托浙江武义经纬环境检测有限公司对废水、噪声进行每季度监测，废气每半年进行监测，厂界噪声监测点位为东南西北厂界处。

3、迪耳药业

按国家排污许可要求，编制了环境自行监测方案，废水COD、PH、氨氮指标按方案要求每日进行自行监测，废水中的色度、悬浮物、五日生化氧含量指标每季进行检测，其中废水COD、PH、氨氮指标检测设有自动在线监测；废气挥发性有机物、氯化氢要求每月进行检测，废气粉尘指标要求每季度进行检测，硫化氢指标要求每年进行检测，其中挥发性有机物指标为在线监测。另外，委托浙江武义经纬环境检测有限公司对废水、噪声进行每季监测，对废气进行每月监测，厂界噪声监测点位为东南西北厂界处。

4、正发药业

按国家排污许可证要求编制环境自行监测方案，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等指标按方案要求每日自行监测，废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等指标在线检测。另外，委托金华华远检测技术股

份有限公司对废气按规定频次进行监测、废水每年监测、噪声、雨水进行每季度监测，厂界噪声监测点位为东南西北厂界处。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况报告期内公司环保投入共计248.54万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用 公司相关子公司设立了节能减排（碳排放）工作领导小组，由公司总经理担任小组主任，其它领

导为小组成员。公司制定减排工作目标，层层压实企业的环保责任，大力推进绿色制造和清洁生产，助力实现碳达峰、碳中和目标。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息不适用其他环保相关信息不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司在努力提升经营业绩和企业绩效的同时积极履行企业应尽的义务，高度重视履行社会责任，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，不断完善并深化社会责任理念，将社会责任融入到企业发展战略中，促进企业可持续发展。

（一）股东及投资者保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，对部分规章制度进行了修订，明确股东大会各项议事规则，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，规范运作，同时严格履行信披义务，能够实现公司、股东及投资者长期和谐发展。公司高度重视投资者，积极开展投资者关系活动，通过举办上市公司业绩说明会、深交所互动易平台、接听投资者来电与投资者开展多形式的良性互动。

（二）员工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求制定用工制度，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金，法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并予以落实。

（三）环境保护与可持续发展

公司根据国家环保法律、地区环保政策要求，紧随时代发展的大潮，在提高企业经营水平的同时，以实际的行动践行低碳、环保、生态的新型企业发展道路。公司积极响应国家和当地政府的要求，对企业噪音、废水、废气、危险废物进行严格管理，遵循“绿水青山就是金山银山”的发展理念。报告期内，公司没有发生环境污染事故和纠纷。全资子公司亚洲制药获得国家工业和信息化部的“绿色工厂”称号。

（四）社会公益支持

公司积极承担社会责任，重视与社会各方建立良好的公共关系，与各级政府保持联系并接受监督，履行纳税人义务，积极参与公益事业，在力所能及的范围内，支持地区建设，为推进和谐社会贡献自己的力量。公司各子公司积极参与公益活动，以实际行动为地方公益事业贡献力量。具体情况如下：

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用 □不适用详见本报告“第十节 财务报告”的五、43 重要会计政策和会计估计变更描述。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用 2024年4月23日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立浙江今幸科技有限公司；2024年6月13日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立杭州金石优选健康科技有限公司。故本公司2024年度合并范围增加浙江今幸科技有限公司、杭州金石优选健康科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

?适用 □不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共产生内部控制审计费20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

?适用 □不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、获得药品注册证书

2024年10月，公司全资子公司亚洲制药收到国家药品监督管理局核准签发的磷酸奥司他韦胶囊《药品注册证书》，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书的公告》（编号：2024-023）。

2、取得高新技术企业证书

2024年12月，公司全资孙公司亚峰药厂收到国家税务总局浙江省税务局、浙江省财政厅、浙江省经济和信息化厅联合下发的《高新技术企业证书》，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司取得高新技术企业证书的公告》（编号：2024-025）。

3、通过药品GMP符合性检查

2024年12月，公司全资孙公司迪耳药业收到浙江省药品监督管理局核 准签发的《药品GMP符合性检查告知书》，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司通过药品GMP符合性检查的公告》（编号：2024-026）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用根据董监高股份管理相关规定。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，结合公司前十大股东的持股情况、表决权比例及决定董事会成员选任等情况，认定公司为无控股股东、实际控制人状态的理由如下：1、公司不存在持股50%以上的控股股东；2、公司不存在可以实际支配公司股份表决权超过30%的股东；3、公司第五届董事会董事均由公司董事会提名，公司目前不存在股东提名董事超过董事会成员半数以上的情形；4、公司任一股东难以依其可实际支配的公司股份表决权对公司股东大会的决议产生决定性影响。控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，结合公司前十大股东的持股情况、表决权比例及决定董事会成员选任等情况，认定公司为无控股股东、实际控制人状态的理由如下：1、公司不存在持股50%以上的控股股东；2、公司不存在可以实际支配公司股份表决权超过30%的股东；3、公司第五届董事会董事均由公司董事会提名，公司目前不存在股东提名董事超过董事会成员半数以上的情形；4、公司任一股东难以依其可实际支配的公司股份表决权对公司股东大会的决议产生决定性影响。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是 □否

□法人 ?自然人

最终控制层面持股情况

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2025]第ZD10052号四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金石亚药2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金石亚药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

金石亚药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金石亚药2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估金石亚药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金石亚药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金石亚药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金石亚药不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就金石亚药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 张宇

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：李茗薇中国?上海 二〇二五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：马益平 主管会计工作负责人：王庆国 会计机构负责人：王庆国

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马益平 主管会计工作负责人：王庆国 会计机构负责人：王庆国

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元