富临精工股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》,现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 8 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 10 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述治理制度修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》《独立董事会工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会2023年12月13日