证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-059
富临精工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2023年7月5日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2023年第三次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年7月20日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长王志红先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份480,403,471股，占上市公司总股份的39.2656％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份475,874,320股，占上市公司总股份的38.8954％。
通过网络投票的股东11人，代表股份4,529,151股，占上市公司总股份的
0.3702％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份7,320,578股，占上市公司总股份的0.5983％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,791,427股，占上市公司总股份的0.2282％。 通过网络投票的中小股东11人，代表股份4,529,151股，占上市公司总股份的0.3702％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举王志红先生、阳宇先生、李鹏程先生、彭建生先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01《选举王志红先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,150,373股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9473%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,067,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5427%。
王志红先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举阳宇先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,046,372股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。
阳宇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举李鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,046,372股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。李鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举彭建生先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,044,772股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9253%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,961,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1001%。
彭建生先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05《选举聂丹女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,046,373股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。
聂丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06《选举王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意480,044,774股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9253%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,961,881股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1002%。
王明睿先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票的方式选举潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《选举潘鹰先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意480,218,173股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9614%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,135,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4688%。潘鹰先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意480,166,975股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9508%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,084,082股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7694%。
步丹璐女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.03《选举肖世德先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意480,165,375股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9504%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,082,482股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7476%。
肖世德先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》本议案采用累积投票的方式选举胡国英女士、刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01《选举胡国英女士为公司第五届监事会股东代表监事》
表决结果：同意480,202,175股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9581%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,119,282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2503%。
胡国英女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
3.02《选举刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事》
表决结果：同意480,025,293股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9213%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,942,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.8340%。
刘健先生当选公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会2023年7月20日