证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-046

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年6月3日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年6月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中有1名激励对象因离职而不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销；已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消归属，并作废失效”，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票5.4万股进行作废处理。首次授予第二类限制性股票激励对象人数将调整为138人，首次授予第二类限制性股票数量由1,421.25万股调整为1,415.85万股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据《激励计划》及本公司薪酬与考核委员会认定，激励对象发生职务变更情况，在本公司及本公司子公司任职的，仍然按照本激励计划规定的程序进行。本次可解除限售数量为195.75万股，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事李鹏程、彭建生回避表决。

三、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为424.7550万股，根据公司2021年第三次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的138名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于2023年5月23日披露了《关于2022年年度权益分派实施公告》，以公司2022年12月31日总股本1,219,223,766股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定：

“在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的

第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做相应的调整”。调整后，公司本次激励计划首次授予的第二类限制性股票的授予价格由3.09元/股调整为2.89元/股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会2023年6月7日