暴风集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年7月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名。董事长冯鑫先生因个人原因无法出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

暴风控股有限公司（以下简称“暴风控股”）将其持有的深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）6.748%的股权转让给北京忻沐科技有限公司（以下简称“忻沐科技”），股权转让价格为1,000万元。公司放弃本次股权转让的优先认购权。转让完成后，暴风控股持有暴风智能4.1335%的股权，忻沐科技持有暴风智能6.748%的股权。公司持有暴风智能的股权比例未发生变化。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于2019年8月15日下午14:30召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

暴风集团股份有限公司董事会

2019年7月28日