北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024年度报告

2025-013

2025年4月

2024年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主管人员)杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号-创业板行业信息披露(2023年修订)》中“医疗器械业务”特殊行业的披露要求。公司经营可能面对的风险详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以273,047,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 56

第五节 环境和社会责任 ...... 73

第六节 重要事项 ...... 77

第七节 股份变动及股东情况 ...... 86

第八节 优先股相关情况 ...... 93

第九节 债券相关情况 ...... 94

第十节 财务报告 ...... 95

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）载有董事长签名的2024年度报告文本原件。

（四）以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司于2003年创立，经十余年发展，2015年成功登陆创业板。2017年，通过并购龙之杰进军康复医疗设备领域。整合完成后，公司确立“一体两翼、双轮驱动”发展战略。公司业务聚焦智能制造、康复医疗两大核心板块，分别隶属于工业自动化、康复医疗器械行业。两大板块协同发力，筑牢公司长远发展根基。

（一）智能制造业务

（1）行业介绍

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式

。工业自动化是智能制造实现的重要基础和支撑。在工业自动化的基础上，融合了物联网、大数据、人工智能等先进技术，从而提升生产制造的数字化、网络化、智能化水平。

（2）发展现状

① 下游行业分化加速，新兴场景崛起

工业自动化需求呈现结构性分化。传统医药制造领域受药品集中采购政策常态化实施、医保控费持续深化影响，行业经营压力加剧，短期内对智能化升级需求形成阶段性抑制。与此同时，合成生物学、食品饮料、化工新材料等新兴领域快速兴起，展现出广阔的市场前景。新兴领域对兼具高效灵活、绿色低碳特征的智能整体解决方案需求持续扩大，为行业参与者带来了新的发展机会。

② 行业竞争加剧、集中度上升

我国工业自动化行业起步相对滞后于发达国家，目前已逐步形成“国际巨头主导高端市场、本土企业差异化突围”的竞争格局。国际头部企业凭借技术壁垒与品牌溢价持续占据高端市场份额，而国内企业则通过技术自主创新、本地化服务响应及成本控制优势，在细分领域实现突破。

受政策、需求、技术变革等多重因素影响，工业自动化行业竞争格局持续深化。药品集采政策常态化背景下，医药制造企业对设备性能、能效比及全生命周期成本控制提出更高要求；合成生物等新兴赛道的高增长特性催生跨领域工艺适配需求；同时，叠加AI、工业互联网技术等不断突破，推动客户采购偏好从单一设备向“智能化+服务化+行业定制化”的系统解决方案转变。在此进程中，头部企业依托平台化战略优势，通过资源整合、技术研发、市场拓展形成显著竞争力，行业集中度加速提升，而技术迭代滞后的单一品类供应商将加速出清。

工信部：《智能制造发展规划(2016—2020/)》

（3）未来潜力

① 加速迈向数据化与智能决策的新阶段

工业自动化行业正加速向“数据驱动+智能决策”模式转型升级，核心驱动力源于智能制造战略的持续深化。人工智能（AI）、物联网（IoT）等新一代信息技术与自动化控制系统深度融合，构建起设备互联、数据互通、智能互动的生产体系，显著提升生产效率并实现资源动态优化的新突破。面对终端市场需求持续演进，行业主体加速布局智能化解决方案，通过增强灵活生产能力与实时数据监控能力构建全流程敏捷响应机制，进而推动生产要素配置效率与价值创造能力的系统性提升。

② 技术革新驱动生物制造新兴市场

技术革新通过跨学科融合为工业自动化行业开辟了战略新兴领域，特别是在合成生物技术领域的重大进展，有力地推动了以生物制造为核心的新兴市场的形成与蓬勃发展，为工业自动化行业带来了显著的发展契机。合成生物学凭借其高度定制化及环境友好的独特优势，将逐步取代传统的生产工艺。通过将尖端的生物技术与高效的自动化流程深度融合，促使行业企业的生产效率显著提升，同时有效减少资源浪费与环境污染，实现了经济效益与社会效益的双重提升。

③ 低碳战略驱动制造业绿色转型

全球碳中和目标指引下，工业自动化行业正加速向节能降耗方向转型。依托智能控制技术、清洁能源应用及循环生产工艺体系等，显著降低碳排放强度，为制造业低碳发展提供系统性支撑。随着环保法规趋严与碳关税政策推进，企业通过自动化升级实现能耗精准监测与减排目标的需求持续增长，形成刚性市场需求。绿色制造模式通过能源成本优化与资源循环利用，构建环境效益与经济效益的双重价值体系，推动行业向高效、低碳、可持续方向演进。

（二）康复医疗设备业务

（1）行业介绍

根据世界卫生组织（WHO）提出的“预防-保健-临床-康复”四位一体医学模式，现代医学已形成覆盖全生命周期健康管理的完整体系。康复医学作为疾病预防与功能重建的核心环节，通过整合物理治疗、运动疗法、作业治疗、言语吞咽训练等多学科诊疗技术，针对神经系统疾病、骨关节损伤、心肺功能障碍、精神心理异常等复杂病症，提供功能障碍的精准评估与系统化干预。

康复医疗器械作为康复诊疗服务的重要支撑，覆盖康复评定、训练、理疗及辅具四大核心领域；行业周期性特征不显著，产品呈现典型的“小批量、多品种”特征，以适配差异化诊疗需求。

（2）发展现状

① 市场巨大、企业分散

当前，我国康复医疗行业正面临供需失衡的挑战。随着人口老龄化的加速推进、慢性病发病率的不断攀升以及国家健康战略的深入实施，康复医疗需求持续扩大，覆盖了老年患者、慢性病患者、残疾人、产后康复者、运动损伤康复者

等多元化群体，形成了强劲且持续的刚性增长动力。供给端虽已构建“三级医疗康复体系”，但资源配置呈“倒金字塔”结构，康复医疗资源过度集中于三级综合医院。

我国康复医疗器械生产领域呈现“小而散”特征。截至2020年底，我国有近5,000家康复医疗器械生产企业

，由于康复医疗设备种类繁多，导致生产企业数量众多但规模较小，市场呈现高度分散的状态。尽管部分企业具备一定的自主研发能力和销售网络，并已形成一定规模，但整体市场集中度仍处于较低水平。

② 深化治理下的短期承压与长期机遇

随着国家对医疗行业的综合治理力度不断加强，康复医疗设备行业面临短期调整压力。短期内，需求端呈现采购决策流程显著延长、非必需采购项目暂缓落地等特征，叠加销售模式适应性调整，对行业形成短期冲击。但从长期看，严格的合规要求与市场净化机制有效推动竞争模式转型，加速行业从 “关系驱动”向 “质量竞争”转变。依赖传统渠道竞争的中小型厂商面临订单流失压力，而优势企业则通过强化合规管理体系、优化产品质量等方式提高市场份额，实现“短期规范、长期提质”的效果。

（3）未来潜力

① 技术创新引领行业高端化、智能化升级

随着人工智能、脑机接口、互联网等新兴技术的快速发展，康复医疗设备行业正加速向智能化、高端化方向迭代。智能化设备通过提供精准诊断与个性化治疗方案，有效解决了传统康复中人力依赖高、效率低的痛点，并借助数字化数据积累不断优化治疗方案，为患者带来更为科学、高效、便利、智能且人性化的康复体验。技术迭代与智能化趋势将成为康复医疗设备行业未来发展的重要动力。

② 人口结构变迁与健康管理升级双轮驱动行业增长

伴随老龄化社会步伐的急剧加快，老年群体对功能复原与生活品质优化的需求益凸显。慢性病年轻化趋势的显著加剧进一步拓宽了康复服务的需求范畴。同时，居民健康管理意识的显著提升和“主动健康”理念的广泛普及，深化了从预防、治疗到康复的全周期健康管理需求闭环。这种变化形成了人口结构变迁与消费升级的双重增长引擎，为康复医疗行业的未来发展注入了强劲动力。

③ 基层医疗与家庭场景市场潜力释放

分级诊疗政策的持续深化推动康复设备向基层医疗机构下沉，通过构建三级康复网络体系，释放了基层康复服务的需求增量空间。与此同时，居民“主动健康”意识的觉醒与健康管理需求的升级，驱动了康复设备在家庭场景中的快速渗透。便携式、智能化康复器械因此成为市场新的增长极，进一步拓展了行业的市场覆盖面和发展潜力。

浙商证券：《康复医疗系列报告之一：康复公司比较，超额赛道揭秘》

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求

（一）主营业务及产品

（1）智能制造业务

① 业务介绍

公司作为智能制造整体解决方案提供商，可以向医药、生物制造生产企业提供个性化的智能制造整体解决方案。公司的智能制造整体解决方案以工艺为基础，将自动化控制系统、工业软件及智能装备进行集成，从而赋能客户提升自动化、数字化、智能化水平，最终实现生产自动化控制和智能化管理。

公司的产品主要有三类，分别是自动化控制系统、工业软件及智能装备。三类产品相互配合，逐渐促进客户实现智能化生产。

A：自动化控制系统

工业自动化是指在工业生产中广泛采用自动控制装置，用以代替人工操纵机器进行加工生产，相较于传统方式，自动化使工厂的生产和制造更加高效、精准，自动控制系统是实现自动化生产的主要手段，是工业3.0实现的关键环节。

自动化控制系统由控制器（控制信号）、传感器（测量信号）、执行器（控制动作）等组成，作用于被控制对象，在对自动化系统的关键参数进行设定后，可以保证被控制对象能够按照预定的参数进行生产，从而达到预期目标。

公司的自动化控制系统品类丰富，覆盖生物发酵、化学合成、中药及植物提取、药品制剂等多个领域，实现了对制药产业链的全覆盖。

B:工业软件信息化产品

工业软件是以科学的管理理念为灵魂，以信息技术为手段，为制造业企业实现精益制造、敏捷制造、柔性制造提供强大的技术支持，从而为企业实现智能制造打下了深厚的技术基础，是工业4.0实现的关键环节。

工业软件对工业产业有着极强依赖，其应用需要对工艺有着非常深刻的理解，软件的开发需要与企业管理与生产流程紧密结合，并在应用过程中不断迭代优化，最终形成满足工业实际需求的软件产品。工业软件的应用从整体架构上打通了从生产计划到生产过程的信息流、数据流、物流，从而满足制造业企业的业务需求，实现制造业企业对产品质量、生产效率和生产成本等业务目标的达成。

公司的软件产品主要应用于医药、生物制造生产领域，产品涵盖4大类，包括制造执行系统（iMES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）等。

C:智能装备

公司的智能装备产品主要应用于成品制剂及智能包装领域。

公司成品制剂领域的特色智能装备涵盖制剂工艺的多个环节，如用于分装环节的CF/CD系列计量分装机、用于粉碎环节的CFS系列高效粉碎机、用于配料环节的CB系列自动配料系统、应用混合环节的脉冲型气动混合机、用于清洁环节的CQXZ系列移动式清洗站、用于提取环节的TQ系列多功能提取罐等。

智能包装领域，公司可以为客户提供自动化智能包装设备以及个性化包装问题解决方案，解决方案涵盖贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎等环节，打通了药品生产走向流通的最后一个环节。

② 发展规划

智能制造业务作为公司的核心业务，将“扩领域”和“智能化”作为该板块的发展方向。

A：扩领域

横向开拓扩大业务范围：

从生产方式来看，原料药生产方式主要包括生物发酵、化学合成、中药/植物提取以及生物制药等。

自成立以来，公司主要服务于生物发酵原料药生产企业，生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务，是智能制造板块收入的重要来源，公司是该业务领域的早期市场开拓者，在该业务领域具有明显的技术优势并始终处于行业的领先地位。

为完善产业布局，公司将产业链横向拓展至化学合成、中药及植物提取领域。化学合成领域，历经数年摸索，化学合成领域已经建立了较为完备的产品体系以及营销模式，目前该领域业务发展势头强劲，已成为公司业绩增长新动力。中药提取领域，公司形成了完善的中药系统智能制造解决方案，从而提升公司在中药领域的市场竞争力。植物提取领域，公司开发了工业大麻提纯加工的整体解决方案，2020年，公司首套生产线通过美国UL认证，产品线安全性获得认可，为下一步市场开拓奠定基础。生物制药领域作为医药制造行业快速发展的新兴领域，公司将其作为关注重点，力争将其培育成新的业务发展方向。

纵向延伸完善业务布局：

公司在横向开拓新业务的同时也注重产业链的纵向延伸，公司以子公司诚益通科技为依托，将服务内容延伸至制剂生产领域。目前公司已经形成以智能物流系统、配料系统、混合系统、隔离系统、分装系统及信息化业务为核心产品的系统解决方案。包装是药品进入市场流通的必要环节。2017年，公司通过收购博鸿将产业链纵向延伸至智能包装领域，由此，公司在医药生物生产制造过程的产品结构更加完善，提供整体解决方案的能力得以提升。

B：信息化工业软件信息化产品是智能制造体系建设的关键环节，作为公司未来重要发展方向之一，公司高度重视信息化领域研发投入，不断开发新产品，目前公司信息化产品主要包括智能制造系统（MES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）等，在医药生物智能制造领域有着丰富的项目实施成果，先后参与悦康药业、华邦制药、宜昌三峡制药等国家级发展专项及新模式运用项目，以及正大青春宝“中药智能化平台”、芍花堂“芍花堂中药饮片数字化车间”项目等。

（2）康复医疗设备业务

① 业务介绍

龙之杰自成立至今，逐步完成从单一产品销售向康复整体解决方案服务商转型。龙之杰致力于为国内外医疗机构、康复机构、养老护理机构、体育运动等专业机构提供优质完善的整体解决方案。

A：产品齐备的康复产品线

成立伊始，龙之杰以电磁场治疗仪、空气波压力循环治疗仪等产品完成早期客户资源和工艺技术积累，历经多年发展，研发生产逐渐规模化、系统化，通过自主研发夯实基础，逐步形成了丰富的产品线。目前龙之杰产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域，应用运动疗法、作业疗法、物理治疗、言语治疗等多种治疗方法，是国内覆盖产品线较为齐全的公司之一。

B：康复专科解决方案品类齐备的产品线是基础，丰富的行业经验是优势，龙之杰从临床实际需求出发，针对不同疾病问题推出专科解决方案。相较于单一设备销售，专科解决方案针对性更强，能够“一站式”解决常见的疾病问题。目前龙之杰专科解决方案覆盖6大领域，包括疼痛康复解决方案、神经康复解决方案、养老康复解决方案、孕产康复解决方案、骨科及运动康复解决方案、临床康复一体化解决方案。

C：康复整体解决方案在国内康复市场供不应求的背景下，国家出台各项政策鼓励医疗机构康复医学科建设。龙之杰积极响应客户需求，推出康复整体解决方案助力客户更快捷、高效的建立符合国家要求的康复医学中心。

公司的整体解决方案是以深度服务为特色的，在战略规划、设备集成、专业技术、管理运营、软件服务等方面对公司提出了更高的要求，在方案实施的过程中，龙之杰结合监管机构的建设标准，为客户提供从前期的场地规划设计、康复设备提供、人才培养及学术帮扶到后期的科室管理、售后服务的全过程服务。与传统的康复医学中心建设模式相比，整体解决方案的针对性更强、建设周期更短，售后服务专人对接更加便捷高效。

② 发展规划

龙之杰作为康复医疗设备领域的领先企业，始终坚持围绕“做全做优产品线”、“拓展维护销售渠道”、“学术推广打造品牌知名度”三个方面打造企业的核心竞争力。

A：做全做优产品线

做全：内生外延双重方式布局亚专科康复领域，实现矩阵式产品应用

龙之杰以集团大健康战略为基础，坚持建立科技创新型、产品引领型、资本驱动型的现代医疗科技企业，不断加大研发投入力度，锻造业内最强劲的“发动机”，充分展现龙之杰核心竞争力，以不断延伸优势技术在其他亚专科康复领域的应用，实现销售成果最大化。

做优：物联网建设助推“智慧康复系统”发展，致力提升产品智能化水平

龙之杰依托现有设备，通过与物联网、云存储的连接，通过对大数据、AI等技术应用，使得原有设备拥有互联网智能化功能。康复医疗设备硬件智能化建设不仅能提升现有康复医疗设备智能化水平，同时还能为用户提供康复数据统计分析及患者个人全康复周期的数据共享服务（便于患者转院康复及院后康复），龙之杰作为康复整体解决方案提供商的综合实力得以提升。

B：拓展维护销售渠道

龙之杰的销售采用经销商为主的销售模式，康复医疗器械行业经销渠道具有共用性和排他性，共用性是指当一种产品打通渠道并获得客户认可后，企业能够通过该渠道销售其他产品，排他性是指先进入的企业较为容易形成渠道壁垒，形成较强的行业竞争优势。

从龙之杰的市场定位来看，自成立以来，公司主要以三级医院为主要开拓目标，发展至今形成了稳定的经销渠道，打造了良好的品牌美誉度。对于传统的三级医院市场，未来公司将继续加强经销商渠道维护，并利用渠道的共用性持续推广新产品，不断深耕优势领域。与此同时，公司顺应政策导向，积极下沉目标市场，拓展经销渠道布局县乡基层医疗机构市场，力争利用渠道排他性形成公司渠道竞争优势。

C：学术推广打造品牌知名度

品牌创造价值，品牌是企业战略的外化表达，是赋能业务的重要工具。龙之杰致力于通过学术推广活动提升公司口碑和影响力，获得更多康复专家的认可，从而让产品更多的走进康复机构，最终服务更多有需要的患者。

龙之杰采用线上线下双重模式打造品牌价值。线下交流方面，龙之杰首创“常春藤康复生态圈”，搭建康复优势资源平台，为康复同道提供一个基于康复发展共识，以共筑和谐生态、同结友谊藤蔓、实现可持续发展战略为目标的健康合作环境。线上交流方面，龙之杰推出“常春藤康复菁英大讲坛”，邀请多位康复界专家分享康复专业知识，同时为康复同道搭建一个经验分享，共展芳华的康复知识平台。丰富的学术推广活动在打造企业品牌知名度的同时也让龙之杰积累丰富的康复专家合作资源，同时也更有利于发展产学研一体化，提升产品技术创新性。

（二）经营模式

（1）采购模式

① 智能制造业务

因产品的特点，公司采购模式可区分为一般采购模式和定制化外协采购模式。对于标准部件如现场仪表、传感器、部分执行器等硬件设备以及钢材等原材料采取直接从供应商处采购的一般模式。对于非标准组件如控制器以及部分执行器等，则需要根据工艺特点进行定制化外协采购。

② 康复医疗业务

龙之杰主要依据销售情况并结合市场预测情况进行原材料的采购。龙之杰结合具体的生产计划编制年度采购计划，经批准后由采购部具体执行。龙之杰建立了一套完善的供应商考核体系，通过价格比对、样品确认检验等方式确定合格供应商名录，在执行采购任务时向合格供应商下达采购订单，确定交货周期保证原材料的按时供应。

（2）生产模式

① 智能制造业务

从生产的产品类别来看，公司生产的产品主要有2种，分别是系统设备及组件、智能制造系统软件产品及服务。

系统设备及组件是智能制造系统中的关键零部件，公司采用以销定产方式为主，计划生产为辅。生产的设备及组件供内部自行使用，同时也可以对外销售，目前该生产业务主要以子公司盐城诚益通、诚益通科技、博鸿为基础进行开展。

智能制造系统软件产品及服务包含三个环节：前期的方案设计及合同签订；中期的软件产品根据生物医药工艺、质量、设备、信息化管理需求定制化开发，以及配套服务器、传感器、执行器、操作终端的采购、后期的现场安装调试、测试及验收、验证。根据项目的大小、工艺水平的复杂程度，以及受施工的难易程度、客户自身施工和配合条件等因素的影响，现场实施的期限有所不同。

② 康复医疗业务

龙之杰的产品主要系标准化产品，生产计划按照预计客户需求及销售计划制定，采用库存生产的模式，即先备货，客户下单后及时发货。龙之杰生产主要以零配件的装配、调试为主，将采购的原材料及外协的零部件根据设计要求进行组装、老化测试，通过检验后入库。

3、销售模式

① 智能制造业务

公司自主生产的系统设备及组件可以对外销售，一般根据合同金额大小及客户要求，采用招投标和协商定价等方式销售。智能制造系统主要客户为各大医药、生物企业，因项目规模一般较大，因此多以招投标方式进行。同时，为了扩大产品宣传，公司利用展览会、研讨会、技术交流会等行业内活动以及网络媒体、期刊等媒体平台积极开展市场推广活动。

② 康复医疗业务

龙之杰采用经销、直销两种模式。国内市场中经销、直销两种方式并行，国际市场以经销为主。国内市场中，经销为主，直销为辅。经销模式中，国内设置东北、华北、西南等七大区，由大区经理负责各大区的经销推广，产品通过经销商向最终客户销售。直销模式主要针对政府采购项目，在政府采购项目进行招标时，龙之杰会直接参与政府项目的竞标，中标后由龙之杰与政府部门直接签订销售合同，龙之杰直接向政府部门供货。国际市场中，龙之杰的销售主要通过与国外经销商合作，再由经销商销售给下游客户。

三、核心竞争力分析

（1）持续的技术创新和产品研发优势

公司扎根医药生物智能制造和康复医疗器械领域，始终把技术创新作为提高企业核心竞争力的手段。

智能制造领域：公司自成立以来，坚持技术创新、重视对产品的研发投入。公司组建专业素质过硬的研发团队，深入了解客户需求，倾听行业专家意见，密切关注行业发展动向，不断开发新技术与新产品来满足客户的需求，目前公司建立了较为完备的研发设计体系，取得了多种富有高技术附加值的研究成果，如一键式连消水消系统、智能物流系统、数字化交付平台、iMES系统、仓库信息管理、能源管理、设备管理系统、近红外探测系统等研发项目。

康复医疗领域：公司以“龙之杰”为依托布局康复医疗蓝海市场。龙之杰始终将自主创新作为其核心动力，十分注重产品的推陈出新，目前拥有较为完善康复医疗设备产品线，在电疗、光疗、磁疗、压力疗法等物理因子治疗产品及运动治疗产品领域，均处于国内领先地位，获得了海内外物理治疗师及合作伙伴的高度认可。

（2）品牌与品质优势

智能制造领域：公司的产品和服务大部分属于非标准化产品及个性化服务，相比一般行业，客户往往更看重品牌的知名度。公司是国内较早从事该领域的领先企业，凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势，在行业内形成了良好的声誉，“诚益通”的品牌已经赢得了众多客户的认同，这为公司巩固行业地位，扩大市场份额打下了良好基础。

康复医疗领域：医疗器械类产品关系到使用者的健康状况，消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。龙之杰自成立以来，将品牌建设贯穿整个发展历程，以突出的创新能力、过硬的产品质量，树立良好的企业形象，主要产品受到广泛认可。此外，近年来龙之杰多次获得全国 AAA 级质量等级信用单位、广东省诚信示范单位、广州开发区知识产权示范企业等荣誉。随着龙之杰的品牌影响力不断加大，其品牌优势更为突出。

（3）稳定的管理团队及人才聚集的优势

公司拥有稳定的核心管理团队，管理团队的高素质、高稳定性及丰富的行业经验增强了公司的凝聚力和创造力，保障公司长期稳定的发展。2018年7月，公司董事长、总经理梁凯先生入选第三批“新创工程?亦麒麟”领军人才名单，在董事会及高管团队的带领下，公司将继续贯彻发展战略，求真务实，提高公司市场竞争力。在企业管理方面，公司建立灵活高效的管理机制并制定标准化、规范化的管理制度。同时，公司秉持以人为本、共同发展的理念，广聚海内外高

端人才，拥有健全的人才培育机制，科学的人力资源体系，培养出众多优秀人才。此外，公司注重人才激励机制，通过绩效考核、员工持股计划等多种方式激发员工积极性。

（4）多维度布局带来的机遇

公司将通过聚焦核心目标，围绕大健康领域，依托互联网、机器人、人工智能、工艺研究、信息化等平台技术，整合资源，多维度布局，成为大健康领域行业的领先企业。公司业务的延伸，使公司在现有智能制造方案优势的基础上，积极向上扩展信息化工作，向下延伸到装备及工艺优化，为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品。目前，公司已初步完成了在医药生物智能制造领域、康复医疗器械领域的产业布局，未来，公司将进一步贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，深耕市场，努力实现业绩增长。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新，实现营业收入9.58亿元，同比下降

18.49%；实现归属于上市公司净利润9,654.84万元，同比下降43.23%。截至报告期末，总资产规模达到35.78亿元，同比上升5.13%；归属于上市公司净资产达到22.32亿元，同比上升3.96%。

2024年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下：

（1）智能制造板块

报告期内，公司智能制造板块实现营业收入6.64亿元，同比下降21.85%；实现归属于上市公司股东净利润2,441.12万元，同比下降71.24%。

2024年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传导影响，部分领域客户资本开支意愿减弱，终端需求结构性疲软进一步延长订单交付周期。而下游需求疲软进一步加剧行业竞争。另一方面，为应对环境变化，公司主动实施经营策略调整，严格现金流管控，通过收紧客户信用评级标准、选择性参与高回款保障项目等措施优化资金安全边际，但短期内对业务规模形成一定制约。与此同时，公司持续加码合成生物技术、菌种定向培育及AI工艺优化等核心技术研发，推动技术研发向工程化应用转化，期间费用率随研发投入强度提升而增加，对当期利润空间形成一定压力。

① 聚焦长期应收款回收，经营现金流显著改善

2024年，公司智能制造板块以优化资产质量、强化现金流安全为核心目标，在应收账款管理方面取得显著成效，通过集中资源优化长期应收款回收策略，有效改善了资金流动性。公司针对账龄较长的应收账款实施专项清收计划，强化与客户的沟通协商机制，并通过法律手段对逾期款项进行系统性追索，长期应收账款回收效率显著提升。与此同时，销售回款节奏持续改善，叠加经营性现金流管理精细化，促使整体资金周转效率步入良性循环。

② 创新引领发展，技术赋能营销

公司秉持研发创新核心战略导向，以客户需求为根本出发点，持续完善产品迭代优化机制，同步搭建具有前瞻性的技术储备体系。顺应行业创新趋势，深度推进人工智能技术在工业生产领域的应用，着重加强人工智能技术在研发辅助、生产管理、质量控制等关键环节的深度融合。通过提升研发效率、优化生产流程、强化质量管控等一系列举措，切实达成降低运营成本、提升产品质量的目标，助力客户完成智能化转型升级。

在营销体系革新方面，公司深化 “技术驱动营销” 战略，形成覆盖菌种构建、工艺设计、设备采购、施工建造的全周期技术服务体系，通过贯通售前、售中、售后的全链条服务矩阵，形成技术赋能营销的系统化协同机制，显著强化项目全流程管控效能。战略性扩大并培育非医药领域复合型营销团队，建立"技术纵深+市场广度"的双向赋能体系，为开拓生物医药外延市场筑牢战略支点。

（2）康复医疗板块

报告期内，公司康复医疗板块实现营业收入2.94亿元，同比下降9.73%，实现归属于上市公司股东净利润7,213.72万元，同比下降15.34%。

2024年，公司康复医疗业务经营承压，受多重因素叠加影响，收入与利润呈现阶段性调整。一方面，受医疗综合治理力度不断加强影响，医疗机构设备采购流程趋严，决策周期延长，导致销售规模扩展受限。另一方面，为应对行业技术升级趋势并保持产品竞争力，公司加大技术研发投入，重点围绕康复设备智能化升级、新产品开发及脑机接口等前沿技术领域进行战略布局，推动产品迭代升级。上述因素叠加对经营业绩形成阶段性压力。

① 脑机接口双轨布局实现里程碑突破，医保政策打开商业化空间

2024年，公司在脑机接口领域取得了里程碑式的进展，确立了“侵入式与非侵入式”双轨并行的战略布局。在非侵入式领域，公司于严肃医疗赛道率先取得显著突破，三款融合脑机接口技术的康复设备样机于2024年7月成功发布，并筹备推进注册申报；面向消费市场的非严肃医疗方向，公司预计首批产品样机将在2025年上半年推出，以满足更广泛的市场需求。在植入式领域，现阶段公司以科技储备为主，相关研究处于实验阶段，为未来的技术升级和市场扩展奠定了坚实基础。此外，在政策层面，国家医保局于2025年3月为脑机接口技术单独立项，并将其纳入医保支付名录，有效扫除了该技术市场化应用的准入障碍。

② 出口业务显著增长，国际化战略稳步推进

2024年，公司出口业务取得了显著增长，全年业绩较2023年实现了超过50%的跃升。公司精准布局两大核心战略，有效推动了海外业务的发展。一方面，公司构建高附加值产品矩阵，通过技术迭代与需求洞察实现精准供给，充分满足国际客户益增长的多元化需求；另一方面，积极拓展海外市场，特别是新兴市场的准入工作，加大注册取证投入，破除业务拓展中的障碍，开辟新兴市场增量空间，为企业国际化战略注入可持续动能，推动整体业务向高质量发展阶段迈进。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?适用 □不适用康复医疗器械：公司康复医疗业务主要为医疗机构等提供康复整体解决方案。截至报告期末，公司库存量较去年同期增长 42.88%，主要系客户下单后就需要发货，因此会有部分安全库存。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

2024年3月28日，公司下属全资二级子公司龙之杰出资设立北京脑连科技有限公司，该公司注册资本为3,000万元人民币，其中龙之杰持有60%的股份。

2024年08月27日，公司下属控股三级子公司北京诚益通万杰朗生物科技有限公司出资设立北京净研智汇技术研发有限公司，注册资本100万元，其中诚益通万杰朗持有51%的股份。

2024年09月18日，公司出售其持有的下属控股二级子公司浙江金安制药机械有限公司55%股份，本次交易完成后，浙江金安制药机械有限公司与公司不再具有关联关系。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用表1：

提升产品负载能力与速度，实现产品性能提升。实现关键技术实验报告、专利申请、产品定型及批量生产。

1）推动生物发酵过程的智能化控制，助力行业提质增效与可持续发展。2）品牌价值：通过技术创新提升企业形象，巩固在自动化控制领域的领先地位。

表2

产品属于电疗类和超声类的组合应用产品，补充公司综合理疗工作站的产品空缺，产品属于综合理疗高端产品，可应对细分市场需求，市场需求量可观。

全面升级康复设备性能与效果，增强市场竞争力，稳步提升产品市场占有率。同时，深化对脑机接口康复技术的探索，致力于成为该领域的行业领导者。

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求医疗器械产品相关情况?适用 □不适用截至2023年底，公司共持有94项国内医疗器械注册证、备案凭证以及国外认证。在2024年期间，公司新增了16项医疗器械注册证、备案凭证及国外认证，其中包括国内的4项和国外的12项。考虑到有部分证书不再进行维护，到2024年末为止，公司总计拥有106项国内外医疗器械注册证、备案凭证及国际认证。此外，截至目前，尚有13项注册申请正在受理中。具体注册证及备案凭证明细如下：

（1）国内NMPA注册：

（2）欧盟CE认证：

（3）加拿大HC认证：

（4）美国FDA认证：

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加1430.18%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.97%，主要系取得银行借款收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容截止 2024年末，应收款项融资价值为 48,481,734.56 元，较期初增加 22,966,699.56 元，主要系银行承兑汇票增加所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明：2024年9月，公司出售其持有的下属控股二级子公司浙江金安制药机械有限公司55%股份，对公司无重大影响。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展展望

展望2025年，公司将以“技术引领、市场深耕、效能提升”为核心战略方向，围绕智能制造与康复医疗双主业协同发展，从技术创新、场景拓展与组织优化三大维度发力，全面增强企业核心竞争力与可持续发展能力。2025年核心经营计划如下：

1、以技术创新为引领，构建核心竞争力

在智能制造业务中，公司将持续深化客户需求导向的定制化解决方案，重点加强生物制造等新兴领域的高附加值智能装备与解决方案研发，提升客户生产效率和产品质量；同时深化人工智能技术融合，推动AI技术在研发辅助、生产管理、质量管控等环节的应用落地，构建覆盖全流程的“智能工厂”生态系统服务体系，助力客户数字化转型。

在康复医疗业务中，公司将聚焦临床需求，开发精准化、智能化的高附加值康复设备。持续推进康复设备与物联网、AI算法以及脑机接口等前沿技术的深度融合，实现康复方案的高度个性化定制，为患者提供更优质、更贴合个体需求的康复服务。

脑机接口技术作为公司在技术创新领域的关键布局方向之一，公司实施双轨并行策略。一方面，加速非侵入式脑机接口的研发迭代与商业化落地，通过精准的场景适配抢占市场先机；另一方面，同步开展侵入式技术的基础研究和技术攻关，积极进行专利布局，以此构建坚实的技术壁垒。

2、强化市场布局，拓展增量空间

在智能制造业务方面，公司将凭借核心技术的复用能力，重点拓展至合成生物、绿色化工等新兴领域，致力于构建跨行业协同发展的第二增长曲线。同时，公司将深度强化与现有客户的战略合作关系，通过持续的技术迭代升级，稳固并扩大市场领先优势，在激烈的市场竞争中筑牢坚实壁垒。

在康复医疗业务领域，公司将推行 “国内下沉、海外扩张、C端突破” 的多元发展战略。于国内，持续深耕城市医疗卫生市场，巩固既有优势，稳步推进新产品导入，强化市场竞争力；加大对基层医疗卫生市场的开拓力度，扩大服务覆盖版图。在海外，稳步开拓欧美等传统市场，积极布局新兴市场，拓宽国际业务版图。针对国内C端市场，公司精准定位需求，围绕家用康复场景，持续推出适配产品，不断推出新品满足客户家用康复需求。

3、深化降本增效，夯实发展根基

公司将以提升运营效率为核心，全面推进降本增效。一方面，着力优化组织架构与业务流程，加速管理向扁平化和数字化转型，缩短跨部门协作周期，并建立结果导向的绩效考核机制。另一方面，持续深化与战略供应商的合作，通过规模化采购降低制造成本，同时完善动态库存管理，依据市场需求和生产进度实时调整库存策略，以提升资金周转效率。

（二）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

随着公司下游行业客户的实力不断提升，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，未来，随着国内外医药生物智能制造行业及康复医疗设备行业的发展，将加剧行业市场竞争。

公司将发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，加大产品研发力度，横向扩展公司产品链，纵向深入开发产品性能，增强客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。

2、技术研发及新产品开发的风险

公司智能制造及康复医疗设备业务都是技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有前导性作用，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

为此，公司建立了研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项，同时在项目研发过程中定期跟踪，及时反馈和改进研发方向，降低以上风险。

3、人才短缺风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对企业的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司的成长，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司管控能力提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。

为应对风险，公司积极引进人才，注重人才培养，不断在人才培养和激励方面继续进行机制创新，实施员工持股计划等多种激励措施，努力吸引和稳定高素质人才。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照有关法律法规、业务规则的有关规定，不断完善治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、权利，并承担相应的义务，保护股东的合法权益，通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。公司渐完善股东大会会议服务，尽可能地为股东参加股东大会提供便利条件，积极解答并回复股东的提问，使更多股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时均对中小投资者表决进行了单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立完整的业务经营能力及自主运营能力，在业务、人员、资产、管理机构、财务核算体系上均独立于控股股东，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东能够依法行使权利，并承担相应义务。

报告期内，未发生公司控股股东超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为，未对公司治理结构、独立性产生不利影响。

3、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会人数、人员构成及资格均符合法律法规和《公司章程》的要求，其任免均严格履行薪酬和提名委员会、董事会、股东大会的批准程序，不存在与相关法律法规或《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，切实维护公司和广大股东的利益。

报告期内，公司董事会的召集、召开等程序均符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、薪酬和提名委员会、审计委员会。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律法规和《公司章程》的要求，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与相关法律法规或《公司章程》相抵触的情形。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责等事项的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息。报告期内，公司加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

6、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系工作，严格按照相关法律法规及《投资者关系工作制度》的要求，明确投资者关系管理机制，安排专人负责投资者来访接待，积极做好投资者关系管理的各项工作，确保信息披露的公平性。同时，公司通过股东大会、业绩说明会，投资者专线，深交所“互动易”平台，电子邮箱，公司网站“投资者关系”专栏等多渠道交流方式加强与投资者的信息沟通，积极维护公司与投资者的良好关系。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

[注1]2021年12月授予刘泽君50,000股，时任董事，符合激励条件；2022年12月解限30%，解限15,000股；2023年6月，刘泽君改任监事，不符合激励条件；将其剩余的70%股份，对应35,000股注销。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

（1）梁凯：

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司董事长。梁凯先生曾就任于航天部502所，2003年创办诚益通公司，为公司创始股东，实际控制人之一。2011年5月至2020年6月，任诚益通公司董事、总经理；2020年6月至今，任诚益通公司董事长；2020年12月至2023年6月，任诚益通公司总经理。2017年3月至今，任全资子公司龙之杰董事；2017年3月至今，任全资子公司博日鸿董事；2020年7月至今，任全资子公司东方诚益通董事，2023年2月至今，任维珂瑞（北京）环境科技有限公司执行董事。

（2）梁毅：

1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司董事、总经理。梁毅先生曾任全资子公司东方诚益通副总经理，2020年6月至今，任诚益通公司董事，2023年6月至今，任诚益通公司总经理；2017年2月至今，任全资子公司龙之杰董事；2020年6月至今，任全资子公司东方诚益通董事长、总经理。

（3）罗院龙：

1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专，现任公司董事。罗院龙先生曾就任浙江省金华市医疗设备有限公司，2000年创办龙之杰，为龙之杰创始人之一。2017年诚益通全资收购龙之杰，自2017年4月至今，罗院龙任诚益通公司董事。2000年1月至今，任全资子公司龙之杰董事长、总经理；2016年11月至今，任龙之杰全资子公司广州龙之杰医疗设备有限公司执行董事、总经理；2018年3月至今，任龙之杰控股子公司广州市施瑞医疗科技有限公司董事长；2019年11月至今，任龙之杰全资子公司广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司执行董事；2021年1月至今，任龙之杰三级控股公司广州市施瑞健康科技有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，任龙之杰全资子公司广州龙之杰医疗科技有限公司董事长、总经理。2024年3月至今，任北京脑连科技有限公司执行董事。

（4）黄田军：

1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司董事、副总经理。2003年9月至2018年12月，历任诚益通公司项目经理、区域经理、销售部总经理；2018年12月至2020年6月，任诚益通公司监事；2020年6月至2023年6月，任诚益通公司监事会主席；2023年6月至今，任诚益通公司董事、副总经理。

（5）朱文勇：

1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专，现任公司董事、副总经理。朱文勇先生历任全资子公司诚益通科技营销部经理、副总经理；2020年6月至今，任诚益通公司副总经理；2020年12月至今，任诚益通公司董事。

2020年8月至今，任全资子公司诚益通科技执行董事、总经理；2020年8月至今，任全资子公司欧斯莱董事、总经理；2021年2月至今，任全资子公司博日鸿董事长、总经理；2021年2月至今，任诚益通三级控股公司诚益通万杰朗董事长、总经理。

（6）卢振华：

1975年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。

2013年5月至2020年6月，历任北京数码视讯科技股份有限公司财务中心经理、北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财务总监、杭州宽云视讯科技有限公司董事；2020年7月2020年12月，任诚益通公司财务常务副总监；2020年12月至今，任诚益通公司财务总监；2023年6月至今，任诚益通公司董事；2024年4月至今，任诚益通副总经理。

2020年8月至今，任全资子公司龙之杰董事；2024年2月至今，任全资子公司博日鸿财务负责人；2024年9月至今，任诚益通三级控股公司诚益通万杰朗董事；2024年10月至今，任全资子公司东方诚益通董事、财务负责人；2024年11月至今，任全资子公司欧斯莱财务负责人。

（7）樊艳丽：

1974年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师，现任公司独立董事。

曾任职于河北省保定市国家税务局；2014年7月至今任中兴财光华会计师事务所高级经理；2018年8月至2021年7月任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任诚益通公司独立董事。

（8）胥云：

1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司独立董事。

曾任中国医药研究开发中心有限公司研究室主任，中心副主任，副总经理；2017年4月至2019年9月，任华润赛科战略发展部高级专家；2019年10月至今，任华润双鹤研发中心项目评审专家；2023年1月至今，任中国医药企业管理协会科技工作委员会副主任、高级工程师；2023年6月至今，任诚益通公司独立董事。

（9）王福清：

1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司独立董事。

王福清先生曾任山东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011年1月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017年9月至2020年9月，任浙江华海药业股份有限公司监事；2017年11月至2020年12月，任辰欣药业股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任诚益通公司独立董事；2024年5月至今，任四川科伦药业股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

（1）刘泽君：

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司监事会主席。

刘泽君先生曾就任于湖南华南光电仪器厂、成都泰格微波技术有限公司、四川科伦药业股份有限公司、川宁生物技术股份有限公司；2015年9月至2017年5月，历任诚益通公司总经理助理、人力资源部总监、投资部总监；2017年5月至2023年6月，任诚益通公司董事、副总经理；2023年6月至今，任诚益通公司监事会主席。

（2）李旭君：

1980年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司监事。

2017年3月至今，任广州龙之杰医疗科技有限公司监事；2018年3月至今，任广州市施瑞医疗科技有限公司监事；2021年1月至今任广州市施瑞健康科技有限公司监事；2023年6月至今，任诚益通公司监事。

（3）褚萌萌：

1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司监事。

2012年至今，历任公司总经办秘书，行政经理，行政部总监；2023年6月至今，任诚益通公司监事。2024年2月至今，任全资子公司博日鸿监事。

（三）高级管理人员

（1）梁毅：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

（2）朱文勇：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

（3）黄田军：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

（4）卢振华：副总经理、财务总监，其简历见“（一）董事会成员”。

（5）张金婷

1984年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格、基金从业资格，现任公司董事会秘书。

2010年至2023年6月，历任公司证券部投资者关系事务经理、证券事务代表；2020年8月至今，任诚益通三级控股公司诚益通万杰朗董事；2023年6月至今，任诚益通公司董事会秘书；2024年9月至今，任全资子公司龙之杰董事。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况

□适用 ?不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事及高级管理人员报酬根据公司《薪酬和提名委员会议事规则》确定，由董事会薪酬和提名委员会考核，由董事会审核通过后提交股东大会表决确定；监事薪酬由监事会提交股东大会表决确定。2024年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计405.97万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规和规章制度的规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席董事会、股东大会，对公司的经营管理和重大治理提出了相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事对公司续聘审计机构、募集资金的存放与使用、利润分配、股权激励等事项做出了独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，根据自身专业优势，结合公司实际情况，在公司的运营管理、规范运作及重大决策等方面提出了专业性建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司充分考虑行业特点、竞争态势以及人才需求等多重要素，以公司经营目标为核心指引，以岗位价值为根基，并结合个人绩效表现，精心打造多元化薪酬体系。同时，公司依照发展战略及市场标准，持续优化现行薪酬激励体系，推动公司内部良性竞争，最大程度激发员工潜能，为吸引和保留优秀人才奠定坚实基础。

3、培训计划

秉持按需施教、务求实效之原则，紧密围绕公司发展需求及员工多元培训诉求，分层次、分类别开展形式灵活、内容充实的培训活动，切实增强培训的针对性与实效性，全方位保障培训质量。通过整合内外部培训资源，构建完善培训体系与操作流程。各部门立足实际，精心整理营销、技术、项目实施等领域的典型案例，对相应岗位员工实施精准培训，推进人才队伍建设，有力确保各项工作目标顺利达成。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用报告期内，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，保护了中小投资者的合法权益

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

股权激励概况：

首次授予：2021年11月，公司董事会、股东大会先后审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，本次实际向78名激励对象授予限制性股票295万股，授予价格为5.54元/股，股份上市日期为2021年12月24日。

预留授予：2022年11月，公司董事会审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的议案》等议案，本次实际向22名激励对象授予限制性股票29.5万股，授予价格为7.10元/股，股份上市日期为2022年12月26日。

首次授予、预留授予后的股权激励进展：

2022年11月，首次授予限制性股票第一个解除限售条件已成就，根据股东大会授权，公司董事会根据法规的相关规定为77名激励对象办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续，本次可解除限售的股份数量为

88.38万股，上市流通日为2022年12月26日；同时，由于2名激励对象离职，公司董事会根据法规的相关规定对已授予但未解除限售的1.8万股限制性股份回购注销。

2023年12月，首次授予限制性股票第二个解除限售条件、预留授予限制性股票第一个解除限售条件均已成就。根据股东大会授权，公司董事会为参与首次授予的72名激励对象办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续，本次可解除限售的股份数量为81.93万股；同时，公司董事会为参与预留授予的22激励对象办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续，本次可解除限售的股份数量为14.75万股；上述可解除限售的限制性股票上市流通日均为2023年12月26日。同时，本次因4名首次授予激励对象不满足解除限售条件，公司董事会根据法规的相关规定将对已授予但未解除限售的13.65万股限制性股份回购注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。

2024年11月，首次授予限制性股票第三个解除限售条件、预留授予限制性股票第二个解除限售条件均已成就。根据股东大会授权，公司董事会为参与首次授予的71名激励对象办理第三个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续，本次可解除限售的股份数量为109.16万股；同时，公司董事会为参与预留授予的22激励对象办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售的上市流通手续，本次可解除限售的股份数量为14.75万股；上述可解除限售的限制性股票上市流通均为2024年12月26日。同时，本次因1名首次授予激励对象不满足解除限售条件，公司董事会根据法规的相关规定将对已授予但未解除限售的800股限制性股份回购注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性。公司董事会薪酬与提名委员会负责制定高级管理人员的薪酬制度报董事会审批，并根据制度审查公司高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度绩效考评。公司通过实施股票期权激励计划，使高管人员与公司及股东利益达成一致，从而形成中长期的激励效应。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司均不属于高排放重点企业。公司始终坚持走绿色低碳高质量可持续发展之路，自动化、信息化、智能化程度较高，废气、碳排放等排放少。

1、公司坚持技术创新，不断提升公司产品生产加工水平，减少生产能耗。同时，公司持续加大新产品研发力度，提升下游行业生产效率，为客户低能、少排、高质量发展贡献了力量。

2、提升员工节能减排意识，公司倡导绿色办公、安全生产，使员工树立安全生产、节能减排保护环境的意识，通过制度进行约束，并将责任落实到人，从而营造节能降耗、保护环境的良好氛围。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司十分重视生态文明建设，并致力于为环境保护、节能减排贡献力量。从业务内容来说，公司在智能制造领域，通过深度集成智能装备、自动化控制系统与工业软件，帮助客户优化生产流程，降低能源消耗。例如，公司为医药、化工等行业客户提供定制化的智能制造解决方案，帮助客户实现生产过程的数字化和智能化，有效减少能源浪费和碳排放。未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

公司始终坚持履行社会责任，自觉遵守法律规范，积极响应国家制定的环境保护、资源节约、安全生产及职工权益保障等方面的法规和政策，维护股东权益、客户权益、职工权益、遵守市场经济秩序。

1、股东权益保护

夯实制度体系，完善公司治理结构。公司一直以来，坚持不断夯实制度体系，积极完善公司治理结构，严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，形成了以股东大会、董事会、监事会与管理层为主体的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，涵盖各个主要经营管理环节，不断强化对公司组织、资产、投资、人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的体系；持续规范财务管理体系，建立了集中统一有效的财务管理制度，有效防范运营风险。

做好信息披露，保障股东知情权。公司按照监管机构和上市规则要求制定并持续修订信息披露相关制度，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，丰富与投资者进行沟通交流的渠道，增加投资者与公司沟通的机会，使其更加深入地了解公司经营发展情况，保障广大投资者的知情权。公司建立内幕交易防控机制，充分保护股东权益。报告期内，公司加强内幕消息管理，做好内幕消息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，并根据相关法律法规要求，不断加强信息披露工作的管理，并切实做到对未公开信息的传递、审核、披露流程进行严控，完善内幕消息知情人报备流程，坚决杜绝内幕交易行为，充分保障股东权益。

2、供应商和客户权益保护

作为国内较早从事医药、生物工业自动化行业的领先企业，凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势，公司专业的生产、销售、管理团队，能够深层次理解客户的愿景和战略，预见并满足客户的需要，以客户需求为导向，自主创新，高度重视产品质量，公司设立质量部，并按照国家及行业标准，制定严格的质量管理体系对公司产品质量进行把控，通过不断提升产品品质和服务质量，确保向客户提供优质的服务。

上下游之间是息息相关、共生共荣的关系，公司与供应商保持着长期良好的合作关系，建立了完善的采购管理制度和相关的内控体系，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司遵循规范、公正、互利双赢、共同发展的原则，与供应商建立战略合作伙伴关系，通过举办供应商会议，加强与供应商的交流和沟通，积极开展供应商管控工作，加强对供货质量、过程风险、知识产权等方面的管理，在确保公司原材料采购质量和保障公司利益最大化的前提下，与供应商共同健康良性发展。

3、职工权益保护

在保障员工合法权益方面，公司建立了一系列人力资源制度及管理体系，不断强化依法用工、规范用工、诚信用工政策。遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，执行国家和地方规定的工资工时制度。公司建立了完善的薪酬管理制度，及人员绩效评价体系，科学设置考核要素与权重，并不断地持续改进，十分重视各项人才激励政策的制定和推行，注重对员工和各级管理人员的再培养。经过长期发展公司逐渐形成了公平、竞争、激励的人力资源管理体系，注重全员的培训和学习，不断提升综合素质及岗位技能，促进个人职业发展，为员工提供了多元化的发展通道和成长机会。公司设立了员工爱心基金，为有需要的员工进行关心和帮助。

全力保障安全生产。公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，成立了安全领导小组，始终坚持以“安全为中心”的理念开展安全生产管理工作。通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生

产经营各个环节。通过制定安全生产考核体系和开展培训，提高了全员的安全意识，引导员工的安全行为，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境。

4、环境保护与可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观，积极响应国家各项环境保护措施及政策制度，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。公司坚持将环境保护、节能减排作为公司可持续发展的重要内容，持续推进清洁生产、节能减排，努力打造“资源节约环保型”企业。

公司高度重视安全环保工作，根据国家及地方颁布的有关环境保护的法律法规及环境主管部门对公司的监管要求，制定了一系列环保相关制度，明确了公司领导及各职能部门的环保职责，保障环境保护设施正常运行，切实执行和落实公司内部环保内控制度。

公司积极开展环境保护宣传，增强员工的环境保护意识，公司号召员工践行绿色出行、节能减耗的理念，将宣传教育活动贯穿于日常工作生活中， 把节约资源和保护环境理念贯穿到每个岗位人员的工作中， 提高员工节能降耗意识。

在日常工作中，公司倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，从而实现办公绿色化。同时减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，公司合理设置了办公区域的空调温度，努力节约各种能源；建立电子化、网络化办公模式，利用OA办公平台和ERP系统软件，使用电子文档进行无纸化办公，节约能源和纸张；积极利用网络平台资源和现代信息技术手段，通过视频会议和电话会议系统开展工作，切实践行低碳环保理念。

5、公共关系和社会公益事业

和谐的公共关系是企业与外部良好沟通的桥梁，公益事业是企业根植于社会，回报于社会应尽的义务。公司以“立足精准检测、追求身心健康”为使命，积极服务社会、奉献社会，全力推动社会发展与企业发展，促进经济与社会的全面进步、企业与社会的和谐共生。

公司在保持自身健康发展的同时，牢记企业社会责任和使命。作为社会公众上市公司，公司规范经营，依法纳税。在生产经营活动中遵循诚实信用原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查。并高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，加强与相关单位的联系，同政府、居民、公共团体建立了良好的关系，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。公司严格按照国家相关税收法律法规，依法纳税，诚信经营，随着公司的不断发展壮大，公司上缴国家和地方的税收也逐年递增，积极支持了国家和地方财政收入，较好地履行了对社会所应当承担的责任，有力促进社会和谐发展。

公司在发展壮大的同时， 积极履行社会责任，努力稳定并扩大就业，不断回馈与服务社会。报告期内，公司在多所高校举办了多场校园宣讲会、招聘会，为在校大学生提供了见习、实习、就业机会。同时，公司积极开展校企合作，推进产学研一体化，推动企业结构优化升级，缓解就业压力，促进社会和谐稳定。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用 □不适用

2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示。

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

2024年3月28日，公司下属全资二级子公司龙之杰出资设立北京脑连科技有限公司，该公司注册资本为3000万元人民币，其中龙之杰持有60%的股份。

2024年08月27日，公司下属控股三级子公司北京诚益通万杰朗生物科技有限公司出资设立北京净研智汇技术研发有限公司，注册资本100万元，其中诚益通万杰朗持有51%的股份。

2024年09月18日，公司出售其持有的下属控股二级子公司浙江金安制药机械有限公司55%股份，本次交易完成后，浙江金安制药机械有限公司与公司不再具有关联关系。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

2024年4月19日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度的议案》，同意公司与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币3,000万元，该事项已经通过公司2023年度股东大会审议通过。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用股份变动原因主要系股权激励对象股份解限、注销、高管锁定股份变动等。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用2023年12月，由于4名激励对象不符合股权激励条件，公司对其已授予但未解除限售的13.65万股限制性股份进行回购注销，本次回购已经由第五届董事会第五次会议审议通过，该部分股份已于2024年5月31日完成变更登记，公司总股本由273,184,096股变更为273,047,596股。2024年11月，由于1名激励对象不符合股权激励条件，公司对其已授予但未解除限售的800股限制性股份进行回购注销，本次回购已经由第五届董事会第十次会议审议通过。截止报告披露日，

该部分股份尚在办理中国结算的手续中，变更完成后，公司的公司总股本将由273,047,596股变更为273,046,796股。上述事项将导致最近一期基本每股收益和稀释每股收益相应摊薄，变动对相关财务指标不存在显著影响。

根据“实质重于形式”的披露原则，本报告第七节的相关数据公司依据中国证券登记结算有限责任公司下发的股权名册披露，公司在本报告期末的股份总数为273,047,596股，但在会计处理上，公司2024年末的总股本按照273,046,796股计算，敬请投资者阅读本报告时注意。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用

2024年11月，由于1名激励对象不符合股权激励条件，公司对其已授予但未解除限售的800股限制性股份进行回购注销，本次回购已经由第五届董事会第十次会议审议通过，目前尚处于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销手续办理中，本次注销完成后，公司总股本将由273,047,596股变更为273,046,796股，上述股本变动对公司股东结构、公司资产和负债结构没有重大影响。

3、现存的内部职工股情况

?适用 □不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

?适用 □不适用2024年3月，公司收到控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）及实际控制人梁学贤、梁凯先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，控股股东立威特及实际控制人梁学贤、梁凯先生自愿承诺：自告知函出具之日起12个月内（2024年3月18日至2025年3月17日）不以任何方式减持其持有的公司股份。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2024-008）。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1.事项描述

2024年12月31日，贵公司商誉金额为519,772,825.05元，参见财务报表附注三、（二十一）及附注五、（十七）。根据企业会计准则的规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础。为评估其可收回金额，贵公司管理层基于管理层编制的现金流量预测计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。管理层在预测中需要对销售价格和数量、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计，该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环境作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对商誉减值主要执行了以下审计程序：

（1）对贵公司与商誉相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

（3）了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势来对比分析管理层在预计未来现金流量现值时采用的关键假设和判断的合理性，并结合资产组的实际历史业绩表现判断是否存在管理层偏向的迹象；

（4）评价贵公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（5）复核了减值测试计算准确性；

（6）与公司管理层及外部评估专家讨论，对减值测试结果最为敏感的假设进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性、方法的合理性及相关披露是否适当。

（二）收入确认

1.事项描述

2024年度，贵公司营业收入958,124,441.96元，参见财务报表附注三、（二十六）及五、（四十）。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）执行分析性复核程序，对比分析收入的年度、月份、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单、货运提单、验收单或签收记录、银行回单等；

（4）对本年记录的客户选择样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的准确性；

（5）选取部分客户进行函证和访谈，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○二五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：梁凯 主管会计工作负责人：卢振华 会计机构负责人：杨露露

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁凯 主管会计工作负责人：卢振华 会计机构负责人：杨露露

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元