证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-012
北京诚益通控制技术集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2025年4月23日在公司召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公司规范化运作。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，董事会拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，报告期内，公司建立健全了内部控制体系，内部控制制度在内
部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个环节规范、严格、充分、有效，符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求，公司的内部控制活动基本涵盖了全部营运环节。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网。此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于预计2025年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》
监事会认为，公司本次担保事项符合有关法律法规的规定，有利于支持公司
及子公司、孙公司的经营和业务持续健康发展，与公司实际经营需求及整体发展战略相契合，同意公司本次担保事项。具体内容详见巨潮资讯网。
此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》
经审议，监事会认为：本次将部分募集资金永久补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。上述行为不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。具体内容详见巨潮资讯网。
此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
公司监事，根据其在公司担任的具体职务，以及其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定，不再另行领取监事津贴。具体内容详见巨潮资讯网。
由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决。
此议案直接提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营所需，交易定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
此议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
全体监事认为，公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制技术集团股份有限公司
监事会2025年4月24日