证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-025

北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，预计2025年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称“维珂瑞”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2000万元。2025年4月23日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议案回避表决。2025年4月23日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次2025年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度预计发生的关联交易情况如下：

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：本年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）维珂瑞（北京）环境科技有限公司

法定代表人：梁凯注册资本：3000万元成立日期：2016年9月23日住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢104-10经营范围：环境治理技术开发、咨询、转让、服务；环保设备技术开发；销售环保设备；环境治理工程设计；专业承包；施工总承包；废气治理。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为2,259.01万元，净资产为1,001.29万元；主营业务收入为684.84万元，净利润为-193.96万元。

2、关联关系说明

维珂瑞系公司控股股东北京立威特投资有限责任公司全资子公司。

3、履约能力分析

上述日常关联交易预计系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，为公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

本次日常关联交易预计事项为公司日常生产经营所需，关联交易价格按照市场公允价格、行业惯例等市场化方式由双方协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易不会影响公司的独立性，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会2025年4月24日