广州航新航空科技股份有限公司关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司于2025年1月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，胡珺女士作为董事会秘书任期届满，指定董事、副总经理李伯韬先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。李伯韬先生联系方式如下：

地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号

电话：020-66350978

传真：020-66354007

邮箱：securities@hangxin.com

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日