证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2023-014

昇辉智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年4月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年4月21日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2022年度总经理工作报告》，与会董事认为，2022年度公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，完成了2022年度的主要战略经营计划与目标，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

董事会认为，编制和审议公司《2022年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。公司独立董事分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司《2022年年度报告》相关章节。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于母公司净利润-981,477,109.82元，截止2022年12月31日，母公司未分配利润为866,300,799.14元，资本公积为1,823,633,378.56元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司2022年度拟以公司总股本497,511,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2022年年度审计报告>的议案》

公司2022年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。《2022年年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司2022年度内部控制制度建设、执行的情况。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

议案及相关独立意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2022年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

公司2022年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

议案及相关独立意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》

经薪酬与考核委员会提议，公司董事2023年度的薪酬计划为：

（1）2023年在公司有任职的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬；2023年度在公司无任职的非独立董事津贴为人民币6万元/年（税前）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，6名非独立董事回避表决。

（2）2023年公司独立董事的津贴为人民币6万元/年（税前）。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经公司薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员2023年度的薪酬计划为：

高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金，其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，4名高管董事回避表决。

十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在2022年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责出具2023年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

为保证2023年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及其子公司拟向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过人民币273,250.00万元。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司为子公司2023年度申请银行授信额度提供担保的议案》

为满足全资子公司昇辉控股、控股子公司昇辉新能源及旗下子公司快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为子公司2023年度银行授信额度中的223,250.00万元提供连带责任保证。

公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》

公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款是公司及子公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

议案及相关意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司对2022年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、商誉等进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。

本年计提资产减值准备金额合计1,097,398,056.01元，影响减少当期利润总额1,097,398,056.01元，影响减少税后净利润1,097,398,056.01元。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过140,000.00万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理具体实施相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见。

议案及相关意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日