昇辉智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议通知于2023年2月6日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年2月9日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会审议，同意聘任谭海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任谭海波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，谭海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、第四届董事会第十三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会2023年2月9日