昇辉智能科技股份股份有限公司关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保公告
一、担保情况概述
为了满足控股子公司昇辉新能源有限公司（以下简称“昇辉新能源”）快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉新能源银行2022年度授信额度中的1500.00万元提供连带责任保证。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度。2022年8月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了上述事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 昇辉 科技 | 昇辉 新能源 | 80% | 13.67% | 0 | 1,500 | 0.36% | 否 |
拟定在上述预计担保额度范围内的金融机构清单明细为：
单位：万元
| 银行名称 | 拟授信 额度 | 拟担保 金额 | 期限 |
| 中信银行股份有限公司广州分行 | 500.00 | 500.00 | 不超过1年期 |
| 中国银行股份有限公司顺德分行 | 1,000.00 | 1,000.00 | 不超过1年期 |
| 合计 | 1,500.00 | 1,500.00 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
1、基本信息：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司名称：昇辉新能源有限公司统一社会信用代码：91440605MA56XF2X5D类型：其他有限责任公司法定代表人：张毅注册资本：人民币肆亿元成立日期：2021年08月06日住所：佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心7座205室之一营业期限：长期经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；电池销售；电工机械专用设备制造；电池制造。
2、与本公司的关系：系本公司子公司。
3、股权结构：本公司持有其80%的股份。
4、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 1 | 资产总额 | 37,249.89 | 34,375.53 |
| 2 | 负债总额 | 5,092.09 | 2,220.79 |
| 3 | 所有者权益 | 32,157.81 | 32,154.74 |
| 序号 | 项 目 | 2022年1-6月 | 2021年度 |
| 4 | 营业收入 | 432.69 | 1,576.86 |
| 5 | 利润总额 | 11.80 | 193.66 |
| 6 | 净利润 | 3.07 | 154.74 |
5、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。公司及子公司可根据实际融资需求，在核定的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。昇辉新能源其他少数股东为持股平台，未同比例提供担保。
五、董事会及独立董事意见
董事会意见：本次担保计划是为了满足子公司昇辉新能源经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方属于公司子
公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。独立董事独立意见：本次担保计划是是为了满足昇辉新能源的日常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；公司对子公司的担保总额为86,772.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
20.73%。本次公司为昇辉新能源申请银行授信额度提供担保后，公司及控股子公司担保总额为88,272.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.09%，公司及下属公司不存在违规和逾期对外担保的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
2022年8月29日