昇辉智能科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下。

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于母公司净利润208,890,864.72元,截至2021年12月31日，母公司未分配利润为583,558,589.74元，资本公积为1,831,077,165.16元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司2021年度拟以公司总股本498,424,190股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2021 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

二、监事会意见

监事会认为：公司拟定的《2021年度利润分配预案》与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：认为公司2021年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别

是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日