昇辉智能科技股份有限公司关于公司董事长及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意选举李昭强先生为公司第四届董事会董事长，纪法清先生为公司第四届董事会副董事长，同意聘任纪法清先生担任公司总经理，CHANG PENG女士、柳云鹏先生、张毅先生、崔静女士担任公司副总经理，张毅先生担任公司财务总监，崔静女士担任公司董事会秘书，张晓艳女士、邹美凤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐克峰先生、贺智波先生任期届满不再担任公司副总经理职务，离任后徐克峰先生、贺智波先生仍在公司任职。

截至本公告日，徐克峰先生直接持有公司股份456,156股，占公司总股本的

0.09%，其离任后将严格按照其作出的相关承诺、《公司法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定遵守（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离任后半年内，不转让其所持本公司股份等相关规定。

截至本公告日，贺智波先生直接持有公司股份893,562股，占公司总股本的

0.18%，其离任后将严格按照《公司法》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定遵守离任后半年内，不转让其所持本公司股份等相关规定。

徐克峰先生、贺智波先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021年6月2日