证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2020-010
山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年4月6日以专人送出等方式发出，会议于2020年4月16日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
经审核，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年年度报告》以及《公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公司净利润592,998,666.57元,截止2019年12月31日，母公司未分配利润为242,374,354.40元，资本公积为1,833,562,838.56元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为避免营运资金周转困难并使公司及股东利益最大化，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司2019年度拟以公司总股本499,308,190股为基数，按照每10股向全体股东派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司<2019年度审计报告>的议案》
公司2019年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
《公司2019年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<2019年度广东昇辉电子控股有限公司业绩完成情况专项报告>的议案》
公司2018年重大资产重组涉及的标的资产广东昇辉电子控股有限公司(以下简称“昇辉电子”) 2019年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为67,912.20万元，超过其2019年承诺业绩的金额，达到业绩承诺。
公司聘请天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《2019年度广东昇辉电子控股有限公司业绩完成情况专项报告》。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
2019年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司2019年度内部控制制度建设、执行的情况。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了关于募集资金年度存放与使用情况的专项审计说明报告。
报告具体内容详见在公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2019年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
公司2019年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
专项说明的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在2019年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责出具2020年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
经薪酬与考核委员会提议，公司监事2020年度的薪酬计划为：
监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放报酬。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司2020年度申请银行授信额度提供担保的议案》
为了满足全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉电子2020年度向银行申请授信额度中的335,500.00万元提供连带责任保证，具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定。
公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司及子公司2019年度计提资产减值准备的议案》
经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于计提全资子公司昇辉电子超额业绩奖励的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昇辉电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为22,694.27万元、62,494.68万元、67,912.20万元，合计153,101.15万元。分别超额完成4,694.27万元、40,894.68万元、42,012.20万元，合计87,601.15万元。
根据《利润承诺补偿协议》相关约定，对超出承诺业绩的部分的50%作为超额业绩奖励并合计不超出40,000.00万元。公司2019年度计提超额业绩奖励17,589.88万元，记入2019年管理费用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用余额不超过250,000.00万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，拟使用余额不超过9,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款的议案》
公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款是公司及全资子公司昇辉电子日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，利于公司业务的发展。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交公司2019年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
2020年4月16日