山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于为全资子公司新增授信额度提供担保的公告

一、担保情况概述

为了满足全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）快速发展和生产经营的需要，2019年12月31日公司召开第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于全资子公司新增授信额度的议案》及《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案》，公司拟为昇辉电子本次新增授信额度提供连带责任保证，具体金额将视生产运营对资金的需求来确定，具体情况如下：

单位：万元

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

广东昇辉电子控股有限公司

（1）基本情况：

统一社会信用代码：91440606560880560Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李昭强

注册资本：45000.00万人民币

成立日期：2010年09月07日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

住所：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路38号厂房之一营业期限：长期经营范围：生产、销售：照明灯具、半导体发光二极管灯具、半导体发光二极管元器件、灯具配件、半导体发光二极管电源及驱动产品、电子元器件、高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；软件技术研发、软件产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；节能技术研发、技术咨询、技术推广、技术交流、技术转让服务；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电力输送设施安装工程服务；售电服务；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；建筑智能化系统设计服务，电子与智能化工程安装服务。

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

三、担保的主要内容

担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司被担保方：广东昇辉电子控股有限公司担保方式：根据上述机构的相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为广东昇辉电子控股有限公司提供连带责任担保。担保金额：共计不超过人民币92,500.00万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保，公司为全资子公司担保余额为185,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.32%,不存在逾期担保。

本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过92,500.00万元，据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项需提交股东大会审议。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过。董事会认为：公司为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

监事会认为，公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉电子提供担保是为了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。

备查文件：

1、 公司第三届董事会第十三次次临时会议决议；

2、 公司第三届监事会第十二次次临时会议决议；

3、 独立董事关于公司第三届董事会第十三次次临时会议相关事项的独立意

见。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年12月31日