证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-023

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月1日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月1日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月31日（星期日）下午15:00至2019年4月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪法清先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权股份148,055,996股，占上市公司有表决权总股份的51.89%；

通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份147,649,303股，占上市公司有表决权总股份的51.75%。

通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.00%。

通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份406,693股，占上市公司有表决权总股份的0.14%。

中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1．审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

4.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对

600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

6.审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

7.审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

8.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

9.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

10.审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

11.审议通过了《关于公司及子公司2018年度计提减值准备的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

12.审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

13.审议通过了《关于公司修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.逐项审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

14.01 激励对象的确定依据和范围

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.02 限制性股票的来源、数量和分配总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.05 限制性股票的授予与解除限售条件

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.07 限制性股票的会计处理

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.08 限制性股票激励计划的实施程序

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有

表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.09 公司/激励对象各自的权利义务

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.10 公司/激励对象发生异动的处理

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

14.11 限制性股票回购注销原则

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

15.审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

16.审议通过了《授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意148,055,396股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意406,093股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8525%；反对600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1475%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

17.审议通过了《关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意148,055,996股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意406,693股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

18.逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：

18.01选举李昭强先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东总表决情况：

表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。

18.02选举张毅先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东总表决情况：

表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。

18.03选举张雪舟先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意147,760,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8005%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

中小股东总表决情况：

表决结果：同意111,348股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.3789%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职报告，对2018年独立董事工作情况进行了总结报告。

五、股东大会的见证律师对本次股东大会发表的见证意见

“本所律师认为：山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。”

六、备查文件

1．山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2．北京谦彧律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年4月1日