山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

一、原财务总监闫莉女士辞职山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监闫莉女士的书面辞职报告。闫莉女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。闫莉女士辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司财务经理一职。

截止本公告日，闫莉女士直接持有公司股票604,881股,其配偶柳云鹏先生直接持有公司股票2,175,909股，其他关联人未持有公司股票。闫莉女士原财务总监任期届满之日为2021年2月27日。离职后闫莉女士将继续根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。

闫莉女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。

二、聘任王明智先生为财务总监经公司总经理柳云鹏先生提名且经董事会提名委员会审核，公司董事会于2018年10月24日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》，同意聘任王明智先生担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

王明智先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年10月24日

附件：王明智先生简历王明智，男，1973年12月出生，本科学历，会计师、中国注册会计师，先后担任山东龙大企业集团有限公司会计；莱阳鲁花浓香花生油有限公司分公司会计；2007年10月—2009年4月，信永中和会计师事务所青岛分所任高级审计员；2009年5月—2014年4月，任深圳信立泰、山东信立泰药业有限公司财务经理、审计部经理；2015年1月—2018年3月，山东天陆新会计师事务所任项目经理；2018年3月，入职山东鲁亿通智能电气股份有限公司财务部。

王明智先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。