证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-080

山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会2．股东大会的召集人：公司董事会。山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议已于2018年10月24日召开，会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2018年11月09日（星期五）下午14:30。(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月08日下午15:00至2018年11月09日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2018年10月31日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项议案1：《关于公司全资子公司2018年度新增银行授信的议案》议案2：《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》议案3：《关于修改公司章程的议案》以上议案已经公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《鲁亿通：关于公司全资子公司2018年度新增银行授信的公告》、《鲁亿通：关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信担保的公告》、《鲁亿通：公司章程修改对照表》。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记等事项1．（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《山东鲁

亿通智能电气股份有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代表必须出示相关证件原件。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月01日上午9：

00-11:30 下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2018年11月01日下午16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司证券事务部。

注意事项：符合出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

4、其他事项：

（1）会议联系方式：

公司地址：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司

邮政编码：265200联系人：张晓艳电 话：0535-7962877传 真：0535-7962999电子邮箱：lyt@luyitong.com

（2）本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

六、备查文件1．公司第三届董事会第六次临时会议决议。2．深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365423”，投票简称为“鲁亿投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2018年11月09日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月08日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月09日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹全权委托 先生/女士，身份证号码： 代表本单位/本人出席山东鲁亿通智能电气股份有限公司于2018年11月09日召开的2018年第二次临时股东大会现场会议，并代表本单位/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

注1、请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。

注2、如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿自行投票表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖公章

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

股东大会股东参会登记表

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年11月01日16:30之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。