昇辉智能科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照

表》及修订后的《昇辉智能科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况本次制定、修订及废止的公司部分治理制度如下：

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日