证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-030

昇辉智能科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会未增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月21日下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李昭强先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东103人，代表股份219,917,744股，占公司有表决权股份总数的44.2036％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份217,609,134股，占公司有表决权股份总数的43.7395％。

通过网络投票的股东98人，代表股份2,308,610股，占公司有表决权股份总数的0.4640％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份2,308,610股，占公司有表决权股份总数的0.4640％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东98人，代表股份2,308,610股，占公司有表决权股份总数的0.4640％。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京天元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意219,740,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194％；反对164,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意2,131,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3180％；反对164,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1362％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458％。本议案获得通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意219,740,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对164,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意2,131,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3310％；反对164,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1362％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5328％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意219,720,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9104％；反对164,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0147％。

中小股东总表决情况：

同意2,111,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4646％；反对164,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1362％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3991％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意219,739,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9188％；反对164,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0063％。

中小股东总表决情况：

同意2,129,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2617％；反对164,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1362％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6021％。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意219,589,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509％；反对325,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意1,980,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.7975％；反对325,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1029％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0996％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意219,055,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6080％；反对860,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3912％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意1,446,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.6551％；反对860,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.2626％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意219,525,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8216％；反对184,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840％；弃权207,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0944％。

中小股东总表决情况：

同意1,916,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.0050％；反对184,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0026％；弃权207,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9924％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意219,847,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679％；反对57,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意2,238,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9441％；反对57,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4754％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5804％。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度互为提供担保的议案》

总表决情况：

同意219,736,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176％；反对169,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054％。

中小股东总表决情况：

同意2,127,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1534％；反对169,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3312％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155％。

本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意219,816,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；反对83,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意2,207,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6273％；反对83,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6146％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7580％。

本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京天元律师事务所李怡星律师、郑钰莹律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下：

“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、2024年年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于昇辉智能科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年5月21日