证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2022—022
北京浩丰创源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月17日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
经审核：董事会认为公司《2021年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
公司《2021年度董事会工作报告》的详细内容请参见公司年度报告第三节管理层讨论与分析之“四、主营业务分析”之“1、概述部分”，第四节公司治理的相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
《独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》董事会审议了总经理提交的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
2021年度，公司实现营业收入61,716.36万元，较上年度下降3.56%；利润总额-3,723.88万元，较上年度下降243.42%；归属于母公司股东的净利润-3,482.66万元，较上年度下降256.30%。
《北京浩丰创源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度母公司的净利润为5,229.16万元，归属于母公司股东的净利润为-3,482.66万元，截止2021年12月31日，母公司报表中未分配利润为-35,704.11万元，合并报表中未分配利润为-39,337.72万元；按照《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，实际可供股东分配利润为负。因此公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京浩丰创源科技股份有限公司2021年度审计报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
《北京浩丰创源科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》
公司及子公司为满足生产经营和业务发展需要，2022年度拟向以银行为主的金融机构进行融资，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准），并在融资额度内提供担保。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。
《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告》
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。《北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审核：董事会认为公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及修正案详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投
资决策管理制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
十九、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》
修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于新增<北京浩丰创源科技股份有限公司子公司财务管理制度>的议案》
新增的《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司财务管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2021年年度股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2021年年度股东大会定于2022年5月18日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。
《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2022年4月27日