北京浩丰创源科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-128），公司董事会指定暂由公司副总经理戎伟伟先生代行董事会秘书职责。截至2022年3月19日，戎伟伟先生代行董事会秘书职责将满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2022年3月20日起，由公司董事长王剑先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并公告。

王剑先生的联系方式如下：

联系电话：010-82001150

传 真：010-88878800-5678

邮 箱：haofeng@interact.net.cn

联系地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2022年3月18日