证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2022-046

芒果超媒股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十会议，审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，2017年-2021年，已连续五年为公司提供审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计服务费为198万元，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力，其相关信息如下：

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务费为198万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年10月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2、审计委员会履职情况

审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意将续聘事项提交董事会审议。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为

上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项提交第四届董事会第十二次会议审议。

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事的书面意见；

5、拟聘任会计师事务所基本情况说明；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年10月25日