芒果超媒股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事

及相关专门委员会委员的公告

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事肖星女士和刘煜辉先生因任期届满6年，向董事会申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于肖星女士和刘煜辉先生任期届满辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，肖星女士和刘煜辉先生仍将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，肖星女士和刘煜辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖星女士和刘煜辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对肖星女士和刘煜辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名孙茂松先生、罗婷女士（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经股东大会审议通过后，孙茂松先生将接替刘煜辉先生兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员；罗婷女士将接替肖星女士兼任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。孙茂松先生、罗婷女士已完成深圳

证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并取得相关证明文件。相关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

孙茂松先生简历孙茂松，男，1962年12月出生，现任清华大学计算机科学与技术系长聘教授、博士生导师，清华大学人工智能研究院常务副院长，欧洲科学院外籍院士，国际计算语言学协会会士，中国人工智能学会会士，中国中文信息学会会士，兼任中国信达资产管理股份有限公司独立董事。孙茂松先生长期从事自然语言处理、人工智能以及社会人文计算等方面的研究工作，曾担任国家重点基础研究发展计划项目首席科学家，国家社会科学基金重大项目首席专家。

孙茂松先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不是失信被执行人。

罗婷女士简历

罗婷，女，1974年12月出生，会计学博士，非执业注册会计师，现任清华大学经济管理学院会计系副主任、教授、博士生导师，数智审计研究中心副主任，兼任神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。罗婷女士曾任清华大学经济管理学院助理教授、副教授、长聘副教授，基康仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董事等职务。

罗婷女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的不适合担任独立董事的情形；亦不是失信被执行人。