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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2022-054

浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年8月12日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2022年8月25日下午13:30

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2022年半年度报告》和《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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3、审议通过《关于公司2022年度追加银行授信担保额度的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2022年度追加银行授信担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订突发事件处理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《突发事件处理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2022年8月25日