浙江迦南科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年12月23日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2021年12月28日上午

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）主持人：监事会主席王虎根先生

（5）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司迦南比逊增资暨迦南比逊向比逊医药增资，并投向由比逊医药实施的募集资金投资项目，符合公司向特定对象发行股票募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，同意公司本次使用募集资金对全资子公司迦南比逊增资暨迦南比逊向比逊医药增资，并投向由比逊医药实施的募集资金投资项目事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

300412具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会2021年12月28日