浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年8月16日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2021年8月26日下午13:30

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2021年4月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】

3004121175号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。董事会同意：在公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会2021年8月26日