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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2021-040

浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2021年6月21日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2021年6月28日下午13:30

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人

（5）主持人：董事长方亨志先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人方亨志先生推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名方正先生、方志义先生、周真道先生、易军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员

300412会审核通过，董事会同意提名陈智敏女士、郑高利先生、许小明女士为公司第五届董事会独立董事候选人。以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名方正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名方志义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名周真道先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名易军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名郑高利先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名许小明女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历）

2.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司董事会议事规则》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2021年6月28日

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附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方正先生，1982年出生，本科学历，企业管理专业，高级经营师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任迦南集团销售区域经理、迦南有限副总经理。现任第十届永嘉县政协常委，公司董事、总经理，迦南比逊、迦南莱米特、迦南小蒋、比逊弥特及迦南飞奇执行董事，上海凯贤董事等。截至目前持有公司股份4,400,000股；除与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事长及副董事长存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。方志义先生，1964年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂副厂长，迦南有限监事；现任迦南集团总经理，公司副董事长。截至目前直接持有公司股份13,200,000股，占公司股本总额

5.13%；除与公司控股股东、实际控制人及公司总经理存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周真道先生，1971年出生，大专学历，企业管理专业，技师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂生产部部长，迦南集团生产部部长及副总经理，迦南有限副总经理。现任公司董事、南京迦南比逊科技有限公司副总经理。截至目前持有公司股份2,041,875股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

易军先生，1964出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。

300412曾任河北田纳西橡塑股份有限公司工程师，石家庄市第二制药厂工程师、石家庄联合制药有限公司工程师、上海奥星制药技术装备有限公司流体事业部总经理等。现任上海凯贤总经理。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

陈智敏女士，1960年4月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理，第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员等；现任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事及公司独立董事；杭州泰格医药科技股份有限公司监事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑高利先生，1963年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安评中心主任等；现任杭州医学院安评中心研究员及公司独立董事。截至目前，郑高利先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

300412许小明女士，1972年出生，本科学历，注册会计师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会计师及公司独立董事。截至目前，许小明女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。