300412证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2021-035
浙江迦南科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2021年5月14日（周五）下午13:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月14日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
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（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 119,388,573 股，占上市公司总股份的46.4141%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份119,319,873股，占上市公司总股份的 46.3874%。 通过网络投票的股东3人，代表股份68,700股，占上市公司总股份的
0.0267％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意119,387,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意119,387,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
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同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东
300412所持股份的0%。
6.审议通过了《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 8.审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东
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所持股份的0%。
9.逐项审议通过了《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案》。
9.1、选举郑高利先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意119,343,073 股，占出席会议所有股东所持股份的100%；其中，中小股东总表决情况：
同意15,366,198股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
9.2、选举许小明女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意119,343,073股，占出席会议所有股东所持股份的100%；其中，中小股东总表决情况：
同意15,366,198 股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
10.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11.审议通过了《关于公司修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
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12.审议通过了《关于公司修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意119,387,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
13.审议通过了《关于公司修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
14.审议通过了《关于公司修订对外担保管理办法的议案》
总表决情况：
同意119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
15.审议通过了《关于公司修订关联交易管理办法的议案》
总表决情况：
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同意119,387,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意15,410,298股，占出席会议中小股东所持股份的99.9909%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2020年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会2021年5月14日