300412

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2021-014

浙江迦南科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年3月5日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2021年3月11日下午

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人

（5）主持人：监事会主席郑高福先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

公司本次调整子公司股权结构事项，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，我们一致同意上述事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会2021年3月11日