浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年8月10日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年8月20日下午14:00

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人

（5）主持人：董事长方亨志先生

（6）列席人员：监事及高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

300412

3.审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会2020年8月20日