300412

股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2020-021

浙江迦南科技股份有限公司关于公司2020年度续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2020年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司2019年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中汇作为公司2020年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013年12月19日

3、历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），

300412创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

4、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

5、业务资质：会计师事务所执业证书

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任

8、是否加入相关国际会计网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

（二）人员信息

1、合伙人数量：中汇首席合伙人余强，合伙人数量60人

2、注册会计师数量：577人，近一年增加了64人，从事过证券服务业务注册会计师人数403人

3、从业人员数量：截至2019年12月31日，从业人员1,389人

（三）业务信息

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备公司

300412

所在行业审计业务经验

（四）执业信息

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（1）项目合伙人：郭文令

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2004年7月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：李勉

执业资质：注册会计师

从业经历：自1993年2月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：深南电路股份有限公司独立董事，深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事。

从事证券业务的年限：25年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：孙玮

执业资质：注册会计师

从业经历： 自2009年9月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：10年

是否具备专业胜任能力：是

（五）诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

300412

项目合伙人郭文令及孙玮最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、审计委员会审议情况

经审查，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度外部审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，我们一致同意将《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》提交董事会审议。

（2）独立意见

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。

我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

3、董事会审议情况

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度外部审计机构，并提请股东大

300412会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

4、监事会审议情况

经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2020年4月27日