浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2020年3月12日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年3月19日下午14:00

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人

（5）主持人：董事长方亨志先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

方亨志先生、方志义先生、方正先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他6名董事表决通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

2.审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公

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告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司修订董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司董事会秘书工作制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于公司修订信息披露管理办法的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司信息披露事务管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于公司修订重大信息内部报告制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司重大信息内部报告和保密制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2020年3月19日